本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　因本公司筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月20日开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。由于重组方案正在进一步论证中，尚存在不确定性，2015年5月19日、6月19日公司分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2015 年 7 月20日，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并发布了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》。停牌期间，公司每五个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组进展公告，具体内容详见《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

　2015 年8月11日，公司第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过了《关于<通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于2015 年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　2015 年8月17日，公司收到深圳证券交易所《关于对通化金马药业集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 19 号）。目前，公司及相关中介机构正按深圳证券交易所《重组问询函》的要求对本次重大资产重组相关文件进行补充完善，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

　本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　通化金马药业集团股份有限公司

　董事会

　2015年8月18日