本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款对象：山西介休义棠倡源煤业有限公司

　●委托贷款金额：人民币陆仟万元整（人民币6,000万元整）

　●委托贷款期限：1年

　●委托贷款利率：5.335%

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2015年8月13日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为“WTDK2015045号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供6,000.00万元的委托贷款。

　公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于山西倡源公司日常生产经营，贷款期限自2015年8月13日至2016年8月12日止，贷款利率为5.335%，贷款期限一年。公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

　山西倡源公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

　（二）内部需履行的审批程序

　上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在公司2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向山西倡源公司提供不超过16,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对山西倡源公司发放委托贷款6,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度10,000.00万元。

　二、委托贷款对象/借款人基本情况

　委托贷款对象名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司

　注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村

　注册资本：16,000.00万元

　法定代表人：云树谦

　经营范围：煤炭开采；矿用物资采购与销售

　山西倡源公司为公司全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）的子公司。山西倡源公司注册资本16,000万元，山西中通公司以货币出资6,560万元，占其注册资本的41%，山西义棠煤业有限责任公司（主要从事煤炭开采及煤炭产品的生产、销售，与公司不存在关联关系）持有其42%的股权，介休义民投资有限公司持有其17%的股权。山西中通公司持有其41%的股权，并托管义民投资公司拥有的山西倡源公司17%的股权，因而拥有对山西倡源公司的控制权。截至2014年末，山西倡源公司经审计的资产总额为100,006.74万元，负债总额74,981.76万元，净资产25,024.98万元，2014年度营业收入实现25,323.94万元，利润总额实现25.58万元，净利润41.64万元。截至2015年3月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为99,654.62万元，负债总额75,465.73万元，净资产24,188.89万元，2015年1-3月营业收入实现3,903.13万元，利润总额实现-926.40万元，净利润实现-929.82万元。

　三、委托贷款对公司的影响

　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

　四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截至本公告日，公司对外发放委托贷款为194,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款71,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款17,400.00万元，为山西倡源公司发放委托贷款12,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款80,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款4,000.00万元。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　二○一五年八月十五日