南京埃斯顿自动化股份有限公司<BR/>2015年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿公告编号：2015-050号

南京埃斯顿自动化股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

　4、本次会议所有议案均须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年8月14日（星期五）上午10:00

　（2）网络投票时间：2015年8月13日至2015年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月14日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月13日下午15:00 至2015年8月14日下午15:00 期间的任意时间。

　2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

　3、独立董事征集投票权时间为2015年8月10日至2015年8月13日。

　截至2015年8月13日，未有股东委托独立董事投票。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　6、会议主持人：董事长吴波先生

　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份共90,035,600股，占公司总股本的75.0297%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为90,000,100股，占公司总股本的75.0001%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为35,500股，占公司总股本的0.0296%。

　中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份35,600股，占公司总股本的0.0297%。

　2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　3、公司聘请的北京市中伦律师事务所朱岩律师出席了本次股东大会。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会各项议案的表决情况：

　1、逐项审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　1.1本激励计划的股票来源、股票数量和分配；

　表决结果：同意90,000,100股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9606%；反对500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权35,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0388%。其中，现场投票表决同意90,000,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对500股，弃权35,000股。