本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”、“公司”或“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过11亿元（含11亿元）公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1672号”文核准。本次债券采用分期发行，本期债券发行规模为5.5亿元，债券简称为“15利尔01”，债券代码为“112266”。

　2015年8月11日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间为5.20%-6.20%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.25%。

　发行人将按上述票面利率于2015年8月12日至2015年8月14日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2015年8月10日公告在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http:/www.cninfo.com.cn）上的《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：北京利尔高温材料股份有限公司

　主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　2015年8月11日