1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年上半年，国内大豆加工行业整体形势有所好转。由于大豆主产区天气理想，大豆产量增加，采购价格受压，公司适时采取延迟点价、减缓大豆采购速度等措施，使得大豆采购成本有一定幅度的降低；同时利用衍生品抵御大豆采购价格下跌对产成品价格的冲击，使得公司的大豆压榨毛利得到改善。公司在行业压榨利润逐步转好的情况下，抓住市场机会加快产品销售，实现了大豆加工业务的大幅减亏。同时，公司船运业务、谷物贸易业务继续稳定增长，并实现盈利。但由于2015年上半年大豆压榨产成品需求增长较缓，同时，受到美元加息预期的影响，美元持续走高，人民币贬值幅度增加，从而导致财务费用增加，公司仍未能在上半年实现扭亏。

　公司于2014年启动重大资产重组项目，通过发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司所持有的中农钾肥有限公司90%股权，该项目已于2015年6月获得中国证监会审核批准。截止目前，公司已完成标的资产中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）100%股权的过户手续及工商变更登记手续，中农国际已成为公司全资子公司，从而为公司引入钾肥业务，并成为未来发展新的业绩增长点。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　新设子公司：

　公司报告期内新增合并单位3家。

　（1）广州东凌粮油食品有限公司于2015年3月11日由广州东凌粮油股份有限公司设立。认缴注册资本为2000万元，实缴注册资本1万元。

　（2）江苏植之元实业有限公司于2015年2月9日由广州东凌粮油股份有限公司设立。认缴注册资本为30000万元，实缴注册资本50万元。

　（3）江苏植之元港务有限公司于2015年5月7日由江苏植之元实业有限公司设立。认缴注册资本为20000万元，实缴注册资本0元。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　广州东凌粮油股份有限公司

　董事长：赖宁昌

　二〇一五年八月七日

　证券代码：000893　 证券简称：东凌粮油    公告编号：2015-068

　广州东凌粮油股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间： 2015年8月7日下午14：00

　2、召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长赖宁昌先生

　6、会议的出席情况：

　（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权股份19,742,784股，占公司总股本的7.0411%。其中：

　A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份9,087,374股，占公司有表决权股份总数的2.2194%；

　B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共16人，代表股份10,655,410股，占公司有表决权股份总数的2.6024%。

　（2）公司部分董事、全体监事出席了会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席了股东大会。

　本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议通过了两项议案，具体表决情况如下：

　议案1：关于《广州东凌粮油股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　同意19,550,084股，占出席会议所有股东所持表决权99.0240%；反对192,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.9761%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　中小股东表决情况：同意19,550,084股，占出席会议所有股东所持表决权99.0240%；反对192,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.9761%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　议案2：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

　同意19,550,084股，占出席会议所有股东所持表决权99.0240%；反对192,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.9761%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　中小股东表决情况：同意19,550,084股，占出席会议所有股东所持表决权99.0240%；反对192,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.9761%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东正大联合律师事务所

　2、律师姓名：杨梅华、梁美华

　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、公司2015年第三次临时股东大会的决议。

　2、公司2015年第三次临时股东大会的会议记录。

　3、公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　2015年8月7日

　证券代码：000893　　 证券简称：东凌粮油　  公告编号：2015-069

　广州东凌粮油股份有限公司

　第六届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议的会议通知于2015年7月28日以邮件方式发出，会议于2015年8月7日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参加董事10人，实际参加会议董事10人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赖宁昌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经全体与会董事审议并以表决方式一致通过了下列议案：

　一、关于公司《2015年半年度报告》及其摘要的议案

　表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

　详见公司于2015年8月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。

　二、关于公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

　表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

　详见公司于2015年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　三、关于修订《公司章程》的议案

　表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　详见公司于2015年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程》修订案。

　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　2015年8月7日