证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015-035

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司

　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月3日发出电话通知，通知所有董事于2015年8月7日采用通讯的方式召开公司第三届董事会第二十二次会议。会议如期于2015年8月7日召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

　与会董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：赞成票7票，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见2015年8月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　独立董事对本议案发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　特此公告。

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月七日

　证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015-036

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司

　关于聘任公司高级管理人员的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年8月7日，马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司发展战略规划，为适应市场竞争、满足公司高效运营需要，经总经理张维栋先生提名，聘任鲍治国先生为公司副总经理、杨畅生先生为公司财务负责人，任期与第三届董事会一致。

　由于公司组织架构调整，原公司副总经理孙岳江先生、童建国先生不再担任副总经理职务。议案审议通过后，孙岳江先生仍将但任公司运营管理部经理职务，童建国先生仍将但任公司控股子公司安徽同盛环件股份有限公司董事、总经理职务。

　公司董事会对孙岳江先生、童建国先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

　特此公告。

　马鞍山方圆回转支承股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月七日

　附：高管人员简历

　鲍治国：男，37岁，研究生学历。历任马鞍山方圆有限责任公司技术部电气主管、回转支承厂副厂长、设备维修车间主任，马鞍山方圆回转支承股份公司设备部部长、销售公司副经理、技改指挥部副总指挥、总经理助理，副总经理，董事、总经理；长沙方圆回转支承有限公司董事、总经理；现任本公司董事、副总经理、重装事业部经理。持有本公司股份800046股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董监高人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　杨畅生：男，37岁，研究生学历。历任马鞍山方圆回转支承股份有限公司财务部副经理、审计监察部经理、监事会主席；长沙方圆回转支承有限公司监事、浏阳方圆液压有限公司监事、马鞍山方圆动力科技有限公司监事、安徽同盛环件股份有限公司监事。现任本公司董事会秘书、财务负责人；长沙方圆回转支承有限公司监事、浏阳方圆液压有限公司监事、马鞍山方圆动力科技有限公司监事、安徽同盛环件股份有限公司监事。持有本公司股份10300股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。