证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临067号

　江西联创光电科技股份有限公司

　关于公司副总裁辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月7日收到公司副总裁张学诚先生递交的书面辞职报告，张学诚先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张学诚先生的辞职报告送达董事会时生效。张学诚先生辞去公司副总裁职务，不影响公司日常经营的正常运作。

　特此公告。

　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　二○一五年八月七日