证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015—031
江苏江南水务股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2015年8月7日下午14:30在供水服务调度大楼十三楼会议室(江阴市长江路141号)以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年7月28日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长龚国贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第四届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司董事会需进行换届选举。公司第五届董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,任期三年。经公司股东推荐,公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名龚国贤先生、沙建新先生、朱杰先生、许剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。(简历详见附件)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第四届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司董事会需进行换届选举。公司第五届董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,任期三年。经公司第四届董事会提名推荐,公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名张铁强先生、严益民先生、王荣朝先生为公司第五届董事会独立董事候选人。(简历详见附件)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-033)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一五年八月八日
附件一:
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
董事:
龚国贤:男,1964年11月生,大专,高级经济师,会计师。曾任江阴市商业局办事员、财务科副科长、财务科科长;江阴市华联商厦有限公司副总经理;江阴市建设投资发展有限公司党委委员、副总经理;江阴市新国联投资发展有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任江南水务党委书记、董事长;江阴市城乡给排水有限公司董事长。
沙建新:男,1961年9月生,大专,高级经济师。曾任江阴印染厂环保车间主任、团委书记;江阴城市污水处理厂厂长;江阴清源水处理有限公司总经理;江阴市城乡给排水有限公司党总支书记、总经理。现任江南水务董事、总经理;江阴市恒通排水设施管理有限公司董事长;江南水务市政工程江阴有限公司董事长。
朱杰:男,1966年9月生,研究生学历,江阴市政协委员。曾任江阴新华布厂综合统计、团总支书记、厂办秘书;江阴团市委下属邦博公司信息部经理;新华证券江阴营业部散户主管、大户主管、交易部副经理、经理。现任江南水务董事、董事会秘书、法律事务部经理(兼)。
许剑:男,1971年2月生,大专学历,曾任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书。现任江南水务董事;江南模塑科技股份有限公司投资部负责人。
独立董事:
张铁强:男,1975年7月生,大专,注册会计师,注册资产评估师,曾任江阴乡镇企业资产评估事务所评估员、项目经理、部门经理、副总经理。现任江南水务独立董事;无锡德恒方会计师事务所有限公司首席合伙人、主任会计师。
严益民:男,1963年3月生,大学文化,高级工程师。曾任中国市政工程华北设计院五室,无锡市建筑设计院三室,江阴市建筑设计研究院设计二室主任、副总工程师,江阴市城乡规划设计院副院长。现任江阴市城乡规划设计院院长。
王荣朝:男,1966年6月生,法律硕士。曾任扬州市邗江区法院法官;江苏远闻律师事务所合伙人律师;江南水务第一、二届独立董事。现任江苏普悦律师事务所二级律师、高级合伙人、副主任;江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事;无锡信捷电气股份有限公司独立董事。
证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:2015-033
江苏江南水务股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年8月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年8月24日 14点00 分
召开地点:供水服务调度大楼十三楼会议室(江苏省江阴市长江路141号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年8月24日
至2015年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,相关董事会决议公告刊登在2015年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书(授权委托书见附件 1)和持股凭证进行登记。
(二)个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记;委托代理他人出席会议的,
应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
(三)异地股东可用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
(四)登记时间:2015年8月21日上午 8:30 至 11:30,下午 13:30 至 17:30。
(五)登记地址:公司董事会办公室(江苏省江阴市长江路141号供水服务调度大楼十一楼)。
六、其他事项
(一)会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。
(二)联系人:朱杰、陈敏新;联系电话:0510-86276771;传真:0510-86276730; 邮政编码:214431
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
2015年8月8日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第四届董事会第十四次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
江苏江南水务股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月24日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
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证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015—032
江苏江南水务股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2015年8月7日在供水服务调度大楼十三楼会议室(江苏省江阴市长江路141号)召开。本次会议通知于2015年7月28日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张亚军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议形成决议如下:
审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》
公司第四届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,需对公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成,任期三年。经公司股东推荐,提名吴健先生、袁彐良先生为公司第五届监事会监事候选人和公司职工代表大会选举产生的一名监事共同组成第五届监事会成员。(监事候选人简历详见附件)
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司监事会
二〇一五年八月八日
附件:
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会监事候选人简历
吴健:男,1977年11月15日生,大学本科,经济师。曾任江阴职教中心会计;江阴市教育局计财审计科会计;江阴市财政局国库集中支付中心会计。现任江南水务董事;江阴市市属集体资产管理办公室副主任。
袁彐良:男,1956年12月生,高中学历。现任江南水务监事;江南模塑科技股份有限公司监事;江阴模塑集团有限公司总经理助理。