1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年上半年，外部环境仍错综复杂，全球经济复苏缓慢，国内经济进入增速放缓同时更加平衡和可持续的增长轨道，而消费需求未能呈现趋势性增长，相对于网上零售的快速增长，传统百货渠道零售面临较大的下行压力。在这种严峻的形势下，公司围绕既定的战略举措和年初制定的经营计划，以“责任、挑战、创新、高效”为指导，积极推进多品牌战略的实施，寻找产业并购机会，并借助互联网思维激活创新基因，报告期内全力推进业务发展和组织模式变革，策动集团资源提升品牌核心竞争力，持续完善复合型渠道模式，确保公司上半年经营业绩平稳增长。报告期内，公司实现营业收入139,459.24万元，同比增长14.60%，实现净利润14,098.17万元，同比增长10.32%；截至2015年6月30日，公司总资产437,118.56万元，同比增加0.12%，归属于上市公司股东的净资产246,033.73万元，同比增加2.15%。

　报告期内，公司根据年初制定的工作计划，认真贯彻执行各项工作措施，推动经营战略落地实施，积极促进各项业务取得增长，重点完成以下工作：

　（1）持续推进多品牌运营战略，集团管控体系初步形成

　上半年，公司完成了集团与旗下各品牌的组织架构调整和部门设置，重新梳理核心业务流程和岗位职责，并配套相应的人事、财务、业务工作标准和规范，多品牌集团管控模式组织改革取得实质性进展。与此同时，公司利用资本平台和核心优势，积极寻找产业并购良机，上半年在筹划并推进品牌与资产收购方面取得一定的进展，加快了公司多品牌战略的实施进程。另一方面，在保持现有业务可持续发展的基础上，公司以珠宝、女包为核心积极寻找与公司战略定位、经营管理相符的品牌进行协同。上半年菲安妮与曾经服务于众多国际一线品牌并曾担任ARMANI配件设计成本管理与开发总监的郭桢桢女士在香港在成立菲安妮创程控股有限公司，针对更为年轻的少女、少淑装及男装搭配的皮具服装配饰等产品进行品牌及品类延伸，计划下半年推出首个合作品牌F.POPS，同时借助合资方在时尚界丰富的国际资源，引进欧洲品牌进入亚洲市场及为公司旗下品牌拓展海外市场。

　（2）策动集团资源，夯实现有基础品牌

　报告期内，公司持续完成核心流程的滚动检视优化，明确各品牌业务协同的方向、方式与方法，加大资源共享力度，促进业务融合与发展。通过梳理整合各品牌会员数据，打通珠宝与箱包，跨行业、跨品牌的集团品牌俱乐部会员机制同享，加大新媒体、社交媒体的传播力度，结合会员专场、异业合作等形式提升会员吸纳度与重购率。同时，公司继续统筹渠道资源，以点带面拓展和优化品牌专营店建设。截止报告期末，公司旗下三大品牌在中国及东南亚地区拥有专营店共计993家，其中珠宝门店692家，女包门店301家。

　除此之外，公司各品牌依照自身特点和优势，努力挖掘市场机会和业务潜力，全面推进关键价值链的整合，重点优化销售渠道及产品结构，强化品牌个性化营销，巩固并提升单店盈利增长。上半年，CHJ除继续向业界发布最新的彩金珠宝潮流趋势外，还受邀参加2015上海国际珠宝展，成功推出“善缘”、“旋舞”、“布拉格”、“Lock & Love”等全新系列产品，并以领先的原创设计与精湛的工艺在“2014/2015中国珠宝首饰设计与制作大赛”中连夺7项大奖，极大地提高了品牌的行业影响力和产品竞争力。VENTI品牌围绕核心区域，紧抓顾客消费偏好，与欧洲设计师合作推出“Galaxy 星系”、“Circular Dream 圆梦”等系列产品，并通过主题规划做好欧式时尚的传递和演绎。FION借助国际设计团队加强新品研发，丰富产品层次与种类，上半年成功推出“LA GOCCIA”、“CYNTHIA”、“EMBOSS”，以及防污新面料系列新品，并多次助力北京服装学院举办皮艺创作大赛，在今年6月荣获“2015中国箱包领先品牌”和“中国轻工业专项能力百强企业”两项殊荣。

　（3）融合创新互联网模式，推进集团业务规模发展

　上半年，公司进一步融入互联网，结合互联网的特点和发展趋势，加大在数据库系统、运营管理系统、电子商务平台等方面的投入，布局、规划完善公司CRM系统，打通线上线下会员体系，通过微信等移动互联工具，运用O2O模式实现线上线下联动营销，构建能力互补的价值网络，实现全链条上的关键优势资源协同发展，为客户提供更加优质的服务体验，销售转化效果明显，客户满意度也持续提高。同时借助互联网建设潮宏基商学院，并开设APP培训平台，实现全员特别是终端人员的持续再教育。未来公司将持续积极探索互联网发展新模式，以消费者为核心，以供应链为基础，尝试“平台模式”的创新服务，根据客户需求的特点，推动跨界融合，通过大数据统筹全面提升公司各平台运作效率和服务能力，为客户提供更多样化的优质增值服务，助力集团业务发展。

　报告期内，公司还推出了非公开发行A股预案，拟募集资金以满足公司业务发展的需要，引进战略投资者、总裁廖创宾先生及员工持股计划参与认购，显示公司内、外部一致对公司长期发展前景的信心。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-044

　广东潮宏基实业股份有限公司

　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2015年7月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年7月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。

　公司《2015年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-046）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　公司《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　2015年7月30日

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-045

　广东潮宏基实业股份有限公司

　第三届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2015年7月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于2015年7月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。

　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

　特此公告

　广东潮宏基实业股份有限公司监事会

　2015年7月30日

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-046