证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-79
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，国际经济复苏疲软，国内经济增速放缓。面对复杂、严峻的外部经济形势，公司坚持“将公司打造成为中国最优秀的专业电气服务商”的战略愿景，加强管理，严格控制费用、不断完善物流配送和存货管理系统、不断扩大营销网络及队伍建设，并整合内外部资源，通过并购、投资、业务合作等多重方式深化公司的行业覆盖能力，促进“区域、产品、行业”的“三覆盖”长期发展战略的实施。
2015年上半年公司实现营业收入3,102,748,137.76元，同比下降5.54%；实现利润总额148,440,406.73元，同比下降2.45％ ；实现归属于上市公司股东的净利润115,266,872.10元，同比下降3.96% 。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，新设子公司情况：
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注：
众业达新能源（上海）有限公司系由众业达成立的全资子公司 ，注册资本人民币10,000万元，实收资本10,000万元。
众业达（北京）智能科技有限公司系由众业达、黄魁刚等5位股东共同出资组建，注册资本人民币1,000万元，实收资本900.00万元，其中，众业达以货币资金出资510万元，占51%的持股比例；黄魁刚等4位股东以货币资金出资390万元，占49%持股比例。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
众业达电气股份有限公司
董事长：吴开贤
二Ο一五年七月三十日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-78
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年7月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2015年7月24日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2015年半年度报告及其摘要》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度报告及其摘要》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》
鉴于殷涛先生因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《战略委员会工作制度》等有关规定，经公司董事会选举，同意补选王宝玉先生（简历详见附件）为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
鉴于陈烘先生因个人原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《审计委员会工作制度》等有关规定，经公司董事会选举，同意补选杨松先生（简历详见附件）为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、《关于调整公司组织结构的议案》
为适应公司发展和产业战略布局的需要，进一步优化公司管理，提高公司综合营运水平，同意对公司组织结构进行调整，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2015年7月30日
附件：
1、杨松，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年加入本公司，负责自动化产品技术、销售和团队工作，并主持石油钻井、新能源等行业的电气控制系统与产品开发工作；2003年至今任公司副总经理，2015年7月至今任公司董事。
杨松与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司股票571,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、王宝玉，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学管理学硕士。2008年9月至2015年5月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁。2015年6月至今任公司投资总监,2015年7月至今任公司董事。
王宝玉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司股票17,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-80
众业达电气股份有限公司董事会关于
募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］660 号”文核准，公司获准向社会公开发行29,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币1,157,100,000.00元，扣除发行费用人民币61,584,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,095,516,000.00元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第08000350815号”验资报告审验。
根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求，发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益，在收到募集资金时，由于尚未界定发行费用的范围，公司将上述费用8,681,500.00元包含到发行费用。2010年12月已将其调增资本公积，并于2011年3月将其从基本户转回募集资金账户。
调整后，发行费用为人民币52,902,500.00 元，实际募集资金净额为人民币1,104,197,500.00元。
（二）2015年半年度募集资金使用情况及期末余额
根据2010年第一次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
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截至2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）
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截至2015年6月30日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金504,525,395.61元，利用超募资金偿还银行借款130,000,000.00元，补充流动资金400,912,624.29元，收购北京迪安帝科技有限公司股权使用超募资金92,000,000.00元，累计已使用募集资金1,127,438,019.90元。公司募集资金净额1,104,197,500.00元，加上扣除手续费后累计利息收入净额23,240,519.90元，已全部使用完毕，公司已对募集资金专户进行了注销登记。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金专项存储及使用管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2010年7月9日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行，于2010年7月23日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
2015年5月，按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，公司将募集资金账户中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行进行注销登记。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年半年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
众业达电气股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月三十日
附表：
募集资金使用情况对照表
2015年6月份
编制单位：众业达电气股份有限公司
单位：万元
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备注*：永久性补充流动资金，详见上表“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”所述。
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-81
众业达电气股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)发展和产业战略布局的需要，进一步优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司于2015年7月30日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，同意对公司组织结构进行调整。调整后的组织结构图详见附件。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2015年7月30日
附件：
众业达电气股份有限公司组织结构图
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