一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

　单位: 股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三 管理层讨论与分析

　报告期内，公司债务优化工作进展顺利，公司信贷结构得到了很大改善，融资成本有所降低。随着公司经营环境的逐步改善，自2015年年初，公司的主营业务焦炭、生铁逐步恢复正常生产。但是，受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响，市场供需关系没有得到根本性改善，经济下行压力仍然较大。就公司所处的钢铁、焦化行业而言，面对市场供大于求、效益持续低下、环保压力进一步加大等诸多困难，形势依然严峻，整体状况没有明显好转。

　面对不利的经济和市场环境，公司本着稳中求进的原则，一方面及时掌握市场动态和客户需求，适时优化调整生产计划，保持产品合理库存，加速资金周转；另一方面，深化企业内部管理，全面开展内部挖潜、降本增效，确保企业在困难时期的平稳过度。

　2015年上半年，公司共实现营业收入11.36亿元，营业利润-3.08亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损2.36亿元。

　(一) 主营业务分析

　1 财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明:主要是报告期内主要产品产销量减少以及产品销售价格跌幅较大所致；

　营业成本变动原因说明:主要是报告期内主要产品产销量减少以及原材料价格跌幅较大所致；

　销售费用变动原因说明:主要是焦炭销量减少以及取消了焦炭运销服务费所致；

　管理费用变动原因说明:主要是管理人员工资、保险费以及修理费用支出减少所致；

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售回款减少，应收账款增加所致；

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产等现金支出减少所致；

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

　2 其他

　(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2015年4月30日，公司披露了二○一四年年度报告等相关事项，存在关联方占用上市公司资金的情况。公司目前正在筹划与关联方协商解决占用上市公司资金的重大事项，经与有关各方论证，该解决方案的有关事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于2015年5月11日起申请重大资产重组停牌。截至目前，公司正在积极组织各中介机构对本次重组涉及的事项开展审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作。

　(2) 经营计划进展说明

　公司紧紧围绕年初制定的总体工作思路和经营计划，稳步开展各项工作，全面保障生产经营稳定顺行，确保全年各项指标能够顺利完成。报告期内，公司共生产冶金焦 70.65万吨，生铁 32.81 万吨，烧结矿60.55万吨，发电1.93亿度，矿渣粉10万吨，焦油2.88万吨，粗苯0.8万吨，硫铵0.55万吨。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明：

　焦炭产销量较上年同期均有所降低，且产品销售价格大幅降低，影响焦炭营业收入降低。同时，上游原材料洗精煤价格跌幅较大影响焦炭营业成本降低，且降低幅度略高于营业收入降低幅度，致使焦炭产品毛利率同比有所增加；

　生铁产销量较上年同期均有所增加，致使生铁营业成本增加，但产品销售价格的大幅降低致使生铁营业收入较上年同期略有降低。

　2、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　(三)投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　报告期内，公司没有新增对外股权投资。

　(1) 证券投资情况

　□适用 √不适用

　(2) 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　(3) 持有金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　□适用 √不适用

　(2) 委托贷款情况

　□适用 √不适用

　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　□适用 √不适用

　3、 募集资金使用情况

　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　4、 主要子公司分析

　单位：万元

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　5、 非募集资金项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　□适用 √不适用

　4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　山西安泰集团股份有限公司

　2015年7月30日

　证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015—036

　山西安泰集团股份有限公司第八届董事会

　二○一五年第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二○一五年第二次会议于二○一五年七月三十日以通讯表决的方式进行。会议通知于二○一五年七月二十日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

　经通讯表决，均以八票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过以下议案：

　一、审议通过《公司二○一五年半年度报告及其摘要》；

　二、审议通过《公司二○一五年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　特此公告

　山西安泰集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年七月三十日

　证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015-037

　山西安泰集团股份有限公司第八届监事会

　二○一五年第二次会议决议公告

　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二○一五年第二次会议于二○一五年七月三十日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○一五年七月二十日以书面送达的方式发出。会议由监事会召集人王风斌先生主持，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果形成如下决议：

　一、审议通过《公司二○一五年半年度报告及其摘要》；

　全体监事对董事会编制的《公司二○一五年半年度报告及其摘要》进行了谨慎审核，认为：（1）公司2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　二、审议通过《公司二○一五年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　特此公告

　山西安泰集团股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年七月三十日

　公司代码：600408 公司简称：*ST安泰