本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会于2015年6月4日召开六届十七次董事会议，审议通过了《关于受让大连三洋高效制冷系统有限公司股权的报告》，同意公司以26,993,388.94元的价格，受让三洋电机株式会社（“三洋电机”）所持大连三洋高效制冷系统有限公司（“三洋高效”）30%股权。本次股权受让完成后，公司将持有三洋高效55%股权，三洋高效将纳入公司合并报表范围。前述事项的具体内容，以及拟签署股权转让合同的主要内容，详见公司于2015年6月5日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司董事会议决议公告（2015-030）、关于受让大连三洋高效制冷系统有限公司股权的关联交易公告（2015-032）。

　目前，公司已与三洋电机正式签署了《股权转让合同》，且相关工商变更登记已完成。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2015年7月31日