证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2015-71

　宜华健康医疗股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2015年7月28日以通讯表决的方式召开。会议通知已于7月21日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议参加表决的董事应为6人，实际参加表决的董事有6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　审议通过公司《关于聘任陈奕民先生为公司董事会秘书的议案》

　经公司董事长提名，公司董事会聘任陈奕民先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　陈奕民先生简历

　陈奕民，男，1972年12月出生，中国国籍，汉族，大专学历。1994年至1998年在交通银行澄海支行工作，1998年至2001年在民生银行汕头分行工作，2001年至2006年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2007年至今在宜华健康医疗股份有限公司工作，现任公司董事、总经理。

　陈奕民系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　特此公告！

　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十八日

　证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2015-72

　宜华健康医疗股份有限公司

　关于聘任董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年7月28日,宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任陈奕民先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会聘任陈奕民先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。陈奕民先生简介如下：

　陈奕民，男，1972年12月出生，中国国籍，汉族，大专学历。1994年至1998年在交通银行澄海支行工作，1998年至2001年在民生银行汕头分行工作，2001年至2006年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2007年至今在宜华健康医疗股份有限公司工作，现任公司董事、总经理。

　陈奕民系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　董事会秘书联系方式：

　联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康

　联系邮箱：securities.yre@yihua.com

　联系电话：0754--85899788

　传真：0754--85890788

　邮编：515800

　特此公告！

　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十八日