本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日披露了《关于董事、高级管理人员增持计划的公告》（2015-037），基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，公司董事、总裁许乃强先生计划自2015年7月2日起的未来六个月内增持不超过60万股公司股份。其后，公司于2015年7月8日披露《关于全体发起人股东增持计划的公告》（2015-040），为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，公司发起人股东科泰控股有限公司、新疆荣旭泰投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司（以下简称“全体发起人股东”）计划自2015年7月9日起的未来六个月内增持公司股份。

　目前，公司董事、总裁许乃强先生已通过二级市场集中竞价方式增持公司股份20.01万股；公司全体发起人股东已积极联系证券公司、基金管理公司，筹划通过定向资产管理等方式增持公司股份。

　公司全体发起人股东及公司董事、总裁许乃强先生对公司未来的发展前景充满信心，认可公司股票的长期投资价值，将按照相关增持计划，积极择机增持公司股份，并将以实际行动努力维护公司股价稳定，维护广大投资者利益。

　公司全体发起人股东及公司董事、总裁许乃强先生的增持计划及相关增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51 号）等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。相关增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将持续关注上述机构、个人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告

　上海科泰电源股份有限公司董事会

　2015年7月28日