本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资增资并控股青海恒信融锂业科技有限公司的议案》，董事会同意全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“江苏斯太尔”）利用1.53亿自筹资金，采用2期增资的模式，对青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融锂业”）进行增资并实现控股（占51%股权），第一期6,000万增资款已在2015年2月支付。

　2015年6月，恒信融锂业试生产线上生产的碳酸锂成品取得了3家权威检测机构的检测报告。检测结果显示，公司生产的碳酸锂成品的碳酸锂主含量达到电池级碳酸锂国家标准，详细情况请查阅公司在指定媒体披露的《关于对外投资进展的公告》（2015-038）。

　2015年7月，恒信融锂业年产1.8万吨碳酸锂项目已获得大柴旦行委国土资源环境保护和林业局、海西州环境保护局的环评批复，并通过了省环保厅的评审，获得了省环保厅的专项说明。至此，根据公司与恒信融锂业原股东签署的《增资协议》，第二期增资先决条件已全部达成。

　2015年7月27日，江苏斯太尔向恒信融锂业支付了第二期9300万增资款。第二期增资款的及时到位，有效保证了恒信融锂业年产1.8万吨电池级碳酸锂建设项目的顺利推进。

　特此公告。

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年7月28日