本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：河北宝硕股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年7月27日以现场和网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2015年7月27日
网络投票起止时间：自2015年7月27日至2015年7月27日
网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(二) 股东大会现场召开的地点：河北省保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,283,001 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.29 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长黄代云先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事翁宇、查松、杜肯堂因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书赵长栓先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4.00、议案名称：关于本次重大资产出售方案的议案
4.01 、议案名称：本次重大资产出售的方式、交易对方、标的资产
审议结果：通过
表决情况：
| 东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4.02 、议案名称：本次重大资产出售的定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4.03、议案名称：本次重大资产出售的期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4.04、议案名称：本次重大资产出售的标的资产交割的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4.05、议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、议案名称：关于《河北宝硕股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6、议案名称：关于河北宝硕股份有限公司与保定市城市芳庭房地产开发有限公司、保定宝硕置业房地产开发有限公司签订附条件生效的《关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之股权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8、议案名称：本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9 、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务审阅报告及评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10 、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,283,001 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4.00 | 关于本次重大资产出售方案的议案 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 4.01 | 本次重大资产出售的方式、交易对方、标的资产 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4.02 | 本次重大资产出售的定价依据及交易价格 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4.03 | 本次重大资产出售的期间损益归属 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4.04 | 本次重大资产出售的标的资产交割的合同义务和违约责任 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4.05 | 本次决议的有效期 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | 关于《河北宝硕股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于河北宝硕股份有限公司与保定市城市芳庭房地产开发有限公司、保定宝硕置业房地产开发有限公司签订附条件生效的《关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之股权转让协议》的议案 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务审阅报告及评估报告的议案 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案 | 49,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会各项议案均为特别决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：彭丽雅、杨威
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河北宝硕股份有限公司
2015年7月28日
上一期 下一期
