证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-095
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰控股”）第四届董事会第二次会议经征得全体董事同意，通知于2015年7月23日以邮件方式发出，会议于2015年7月24日上午10时00分以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司向兴业银行申请授信业务并委托四川省金玉融资担保有限公司提供保证担保的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信，额度为人民币5000万元，期限不超过1年；同意公司委托四川省金玉融资担保有限公司（以下简称“金玉担保”）为此次信贷业务提供保证担保，并由公司控股股东补建先生及控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）向金玉担保提供连带责任保证担保作为上述贷款的反担保。
本次信贷业务额度包含在公司2015年度的19.3亿元银行综合授信总额以内。
独立董事对该事项发表了独立意见，意见内容详见2015年7月28日巨潮资讯网。
上述担保具体情况详见2015年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于调整董事薪酬的议案》
同意对公司董事薪酬进行调整，具体调整如下：
1、 独立董事无基本年薪，固定津贴为税前人民币8万/人/年。
2、 其他董事（非独立董事）固定津贴为税前人民币2万/人/年，其中外部董事无基本年薪，内部董事（未兼任高管）税前年薪如下：
独立董事对该事项发表了独立意见，意见内容详见2015年7月28日巨潮资讯网。
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议！
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
同意对公司高级管理人员薪酬进行调整，具体调整如下：
高级管理人员税前基本年薪如下：
| 岗位 | 基本年薪（万元） |
| 总经理 | 50 |
| 财务总监 | 30 |
| 副总经理 | 30 |
| 董事会秘书 | 30 |
如高级管理人员中有兼任其他职务（董事除外），其薪酬按孰低原则确认。
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关规定，本议案经董事会审议通过后生效！
独立董事对该事项发表了独立意见，意见内容详见2015年7月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、 第四届董事会第二次会议决议。
2、 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-096
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议经征得全体监事同意，通知于2015年7月23日以邮件方式发出，会议于2015年7月24日上午11时00分以通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席贺丹女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于监事津贴的议案》
同意监事津贴为固定津贴税前人民币2万/人/年。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 备查文件
第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-097
成都三泰控股集团股份有限公司
关于控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司
提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信，额度为人民币5000万元，期限不超过1年；公司委托四川省金玉融资担保有限公司（以下简称“金玉担保”）为此次信贷业务提供保证担保，并由公司控股股东补建先生及控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦”）向金玉担保提供连带责任保证担保作为上述贷款的反担保。
上述担保事项已经 2015年7月24日召开的公司第四届第二次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过。根据公司《章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。本次涉及的担保协议及反担保协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川省金玉融资担保有限公司
注册地址：四川省成都市高新区益州大道北段333号
注册资本：人民币100,000万元
法定代表人：伯海斌
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；在规定的范围内以自有资金进行投资。
四川省金玉融资担保有限公司成立于2007年11月26日，由股东四川金鼎产融控股有限公司投资组成。公司于金玉担保不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
截止2014年12月31日，四川省金玉融资担保有限公司总资产81,328.25万元，净资产55,482.25万元，2014年度营业收入14,726.07万元，净利润4,872.05万元。
截止2015年6月30日，四川省金玉融资担保有限公司总资产143,340.95万元，净资产103,691.95万元，2015年1-6月营业收入5,508.83万元，净利润2,594.54万元。
三、担保协议主要内容
1、 担保方：成都三泰控股集团股份有限公司。
2、 被担保方：四川省金玉融资担保有限公司。
3、 担保方式：公司委托金玉担保为此次信贷业务提供保证担保，并由公司控股股东补建先生及控股子公司我来啦公司向金玉担保提供连带责任保证担保作为上述贷款的反担保。
4、 担保金额：5000万元。
本次涉及的担保协议及反担保协议尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为，公司为控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及公司《章程》相违背的情况；公司控股股东补建先生及控股子公司我来啦公司为四川省金玉融资担保有限公司提供连带责任保证担保，作为金玉担保为公司提供信贷业务保证担保的反担保。被担保方金玉担保经营稳定，具有较高的偿债能力，银行资信良好，未发生过因违约而导致担保方为其承担连带责任的情况。本次担保总体风险可控。同意公司委托金玉担保为公司申请信贷业务提供5000万元的保证担保，并由公司控股股东及控股子公司我来啦公司向金玉担保提供连带责任保证担保作为反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为4.46亿，占2014年度经审计净资产的27.09%。其中对子公司公告提供担保总额为4.26亿元；对参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司提供2000万元流动资金贷款担保。截止目前，上述担保实际已执行担保金额为2.78亿元，占2014年度经审计净资产的16.88%。
本次控股子公司我来啦公司向四川省金玉融资担保有限公司提供5000万的反担保，占2014年度经审计净资产的3.04%。本次担保完成后，公司累计提供担保总额为4.96亿元，占2014年度经审计净资产的30.12%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1) 第四届董事会第二次会议决议。
2) 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-098
成都三泰控股集团股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
公司控股股东补建先生于2015年7月27日向董事会提交了《关于增加2015年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于调整董事薪酬的议案》和《关于监事津贴的议案》2个议案增加到2015年第三次临时股东大会作为临时提案提交股东大会审议，股东大会其余事项不变。以上2项议案已经2015年7月24日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告详见2015年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经核查，公司控股股东补建先生持有公司股票279,707,124股 ，占公司总股本的36.18%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案作为股东大会议案三和议案四，提交将于2015年8月10日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议。
增加临时提案后2015年第三次临时股东大会补充通知如下：
一、会议名称：2015年第三次临时股东大会
二、会议召集人：公司董事会
三、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
四、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015 年8月10日（星期一）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015 年8月9日下午15:00 至2015 年8月10日下午15:00 期间的任意时间。
五、会议地点：四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)（地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号）
六、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、股权登记日：2015年8月4日
八、会议审议议题
1、 关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案
2、 关于修订《公司章程》的议案
3、 关于调整董事薪酬的议案
4、 关于监事津贴的议案
以上议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。本次审议议案的主要内容详见2015年7月23日和2015年7月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。
议案二《关于修订<公司章程>的议案》属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
九、会议出席对象
1、截止2015年8月4日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。
十、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、股东投票代码：362312
2、投票简称：“三泰投票”
3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。
4、在投票当日，“三泰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）输入证券代码：362312；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 本次股东大会所有议案 | 100 |
| 1 | 关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于调整董事薪酬的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于监事津贴的议案 | 4.00 |
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年8月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰控股集团股份有限公司2015年度第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
十一、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年8月7日下午18点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、登记时间：2015年8月6日-7日上午9:00－12:00，下午14:00－18:00；
6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部董事会办公室。
十二、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号 邮编：610091
联系人：林向春
电话：028-62825222 传真：028-62825188
3、与会股东食宿及交通费自理
特此通知。
成都三泰控股集团股份有限公司
二〇一五年七月二十七日
成都三泰控股集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
| 序号 | 表 决 议 案 名 称 | 表决结果 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案 | | | |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 3 | 关于调整董事薪酬的议案 | | | |
| 4 | 关于监事津贴的议案 | | | |
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。
委托日期： 年 月 日
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