股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-080

　三湘股份有限公司

　关于公司控股股东等承诺不减持公司股份的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为遵循中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布《中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号》等文件精神，履行社会责任，维护资本市场稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益；公司控股股东上海三湘投资控股有限公司，持股超过5%以上的法人股东深圳市和方投资有限公司、自然人股东黄卫枝女士，公司董事许文智先生、陈劲松先生，公司监事厉农帆先生，公司高管黄建先生、李晓红女士、徐玉先生特作出如下承诺：

　从7月8日起六个月内，不通过二级市场减持其所持有的三湘股份有限公司股份。

　为响应公司控股股东上海三湘投资控股有限公司履行社会责任，维护资本市场稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益的倡议，自然人股东王庆华先生特作出如下承诺：

　从7月8日起六个月内，不通过二级市场减持其所持有的三湘股份有限公司股份。

　根据以上承诺，本公司于2011年12月15日非公开发行、将于2015年8月3日限售期满申请解禁的564,070,661股限售股份，至2016年1月8日，均不通过二级市场减持。

　特此公告。

　三湘股份有限公司

　董事会

　2015年7月27日

　股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-081

　三湘股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　三湘股份有限公司股票（股票简称三湘股份，股票代码000863）于2015年7月24日和7月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。

　二、说明关注、核实情况

　（一）公司自查情况

　1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息的情况；

　3、公司不存在应披露未披露的重大信息。

　（二）向控股股东函证情况

　经公司向控股股东上海三湘投资控股有限公司询证，答复如下：“截止到目前，上海三湘投资控股有限公司不存在对三湘股份有限公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和注入等重大事项”。

　股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

　（三）重大资产重组事项

　2015年7月4日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于<三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，并于2015年7月7日在指定信息披露网站刊登了相关公告。

　深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并出具了《关于三湘股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第16号）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对《三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2015年7月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明公告》等相关公告。经公司申请，公司股票（股票简称：三湘股份；股票代码：000863）已于2015年7月24日(星期五)开市起复牌。

　目前，公司及相关机构正就本次重组后续事项进行准备，相关进展也将根据规定予以公告和披露。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司于2015年7月15日披露了《2015年半年度业绩预告》（2015-071），预计公司2015年上半年度业绩同向大幅上升，有关本公司2015年半年度经营业绩的具体情况，公司将在2015年半年度报告中予以详细披露。

　3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　三湘股份有限公司

　董事会

　2015年7月27日