本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：鲁阳股份，证券代码：“002088”）交易价格连续三个交易日内（2015年7月22日、2015年7月23日、2015年7月24日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

　二、公司关注、核实情况

　针对公司股票异常波动的情况，公司通过电话、邮件及现场问询等方式，对公司控股股东、董事、监事及高级管理人员进行了核查，结果如下：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，截止目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票；

　6、因与控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）共同筹划就环保纤维相关业务及资产进行整合事项，公司股票于2015年7月9日开市起停牌；经奇耐亚太评估研究，认为目前双方正在集中力量和资源推进战略合作事项，在目前阶段实施该重要事项，相关资源不能有效配置，时机尚不成熟，决定终止本次重要事项的筹划，公司股票并于 2015 年 7 月 22 日开市起复牌。公司已对该事项进行了相关披露，内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《山东鲁阳股份有限公司关于重要事项的停牌公告》（公告编号：2015-042）、《山东鲁阳股份有限公司重要事项停牌进展公告》（公告编号：2015-044）、《山东鲁阳股份有限公司关于终止筹划重要事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2015-045）。

　7、公司于2015年7月8日对外披露了《山东鲁阳股份有限公司关于公司董事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2015-041），经询问，截止目前计划增持本公司股份的董事、高级管理人员尚未增持公司股份。

　8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司截止目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、必要的风险提示

　1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司于2015年7月4日对外披露了《山东鲁阳股份有限公司2015年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2015-040），预计公司 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 1423万元– 570万元，较去年同期下降50% - 80%。

　3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　山东鲁阳股份有限公司董事会

　2015年7月27日