本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东中国船舶工业集团公司发函询证,不存在应披露未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2015年7月22日、7月23日和7月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司自查情况

　1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息的情况；

　3、公司不存在应披露未披露的重大信息。

　（二）向控股股东函证情况

　经公司向控股股东中国船舶工业集团公司询证，答复如下： “ 截止到目前，中国船舶工业集团公司不存在对中船钢构工程股份有限公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和注入等重大事项”

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会做出如下声明：

　“本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准。请广大投资者务必谨慎投资，注意风险。

　特此公告。

　中船钢构工程股份有限公司董事会

　2015年7月27日