证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-045
中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第七次会议(临时)于2015年7月23日以通讯表决的方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议,会议以传真表决的方式,以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于中国葛洲坝集团股份有限公司会计政策变更的议案》。
董事会同意公司根据国家有关政策,针对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债,具体计提方案及金额在获得有关部门的批复后,公司将再次召开董事会进行审议。
公司独立董事认为:公司依照国家有关政策,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。
公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家有关政策进行的合理变更和调整,是符合规定的,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年7月25日
证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-046
中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年7月23日以通讯表决的方式召开,应到监事7名,实到监事7名,符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位监事审议,会议以传真表决的方式审议通过《关于中国葛洲坝集团股份有限公司会计政策变更的议案》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
监事会同意公司根据国家有关政策,针对职工离职后福利和辞退福利计提精算负债,具体计提方案及金额在获得有关部门的批复后,公司将再次召开监事会进行审议。
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家有关政策进行的合理变更和调整,是符合规定的,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司
监事会
2015年7月25日