本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次（临时）会议通知于2015年7月19日以传真和送达方式发出，会议于2015年7月24日以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事15人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

　一、通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

　调整后战略委员会成员为：刘艺、冯跃、田钧、廖成林，其中刘艺担任召集人。

　调整后审计委员会成员：徐克美、王彭果、刘敬山、杨东旗，其中徐克美担任召集人。

　调整后提名委员会成员：廖成林、刘艺、田钧、王牧，其中廖成林担任召集人。

　调整后薪酬与考核委员会成员：杨晨、刘艺、徐克美、杨东旗，其中杨晨担任召集人。

　各专门委员会委员任期至本届董事会任期届满为止。

　赞成15票，反对0票，弃权0票。

　二、备查文件

　第七届董事会第十一次（临时）会议决议

　特此公告。

　中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十五日