本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第二次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年8月7日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　2015年7月22日本公司在上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了2015-068号公告《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经公司自查，现将《通知》中“二、会议审议事项及附件1：授权委托书”之“本次股东大会审议议案”更正如下：

　“本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　三、除了上述更正补充事项外，于2015年7月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年8月7日 10点00 分

　召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年8月7日

　至2015年8月7日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董事会

　2015年7月25日