证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-040

　福建省闽发铝业股份有限公司

　股价异动公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司” ）股票（证券简称：闽发铝业，证券代码：002578）2015年7月17日、7月20日、7月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注、核实情况说明

　经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：

　1、公司2015年7月10日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152243号）文件，公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

　2、公司已于2015年7月17日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中披露了《关于拟实施员工持股计划及复牌的公告》，公司本次员工持股计划拟筹集资金总额初步估算不超过1亿元人民币（尚待最终方案予以确定），公司正积极组织各方就方案细节进行细化。最终确定的方案尚需公司董事会审议通过并提交公司股东大会审议。。

　3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　4、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。

　5、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、必要的风险提示

　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　福建省闽发铝业股份有限公司

　董事会

　2015年7月21日

　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-041

　福建省闽发铝业股份有限公司

　关于完成工商登记变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月28日召开的第三届董事会第六次会议及2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》及《关于变更公司注册地址和修订公司章程》，同意公司2014年年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本171,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计分配股利34,360,000元；同时进行资本公积金转增股本，以171,800,000股为基数向全体股东每10股转增15股，共计转增257,700,000股，转增后公司总股本将增至429,500,000股。该权益分派已于2015年5月28日实施完毕，公司总股份由171,800,000股增加至429,500,000股。

　公司于2015年7月21日取得福建省工商行政管理局核准换发的《营业执照》。（注册号：350500100008774），完成了工商变更登记，公司注册资本由171,800,000元变更为429,500,000元；公司的住所由福建省南安市南美综合开发区变更为福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村（一期）11幢1-3层。其他登记事项不变。

　特此公告。

　福建省闽发铝业股份有限公司

　董事会

　2015年7月21日