证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2015-023

　宁波博威合金材料股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年7月21日

　(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号公司行政楼二楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议议案均为累积投票议案，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)累积投票议案表决情况

　1、 关于第二届董事会换届选举的议案（董事）

　■

　2、 关于第二届董事会换届选举的议案（独立董事）

　■

　3、 关于第二届监事会换届选举的议案

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　以上全部议案均为股东大会普通决议事项，并全部获得通过。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：李波、张灵芝

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　宁波博威合金材料股份有限公司

　2015年7月22日

　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2015-025

　宁波博威合金材料股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年7月21日下午15时在公司二楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

　通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

　选举黎珍绒女士为公司第三届监事会主席，任期三年。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　宁波博威合金材料股份有限公司

　监 事 会

　2015年7月22日

　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2015-024

　宁波博威合金材料股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年7月21日下午15时在公司行政楼二楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：

　一、通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

　选举谢识才先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、通过了《关于聘任总裁的议案》。

　经公司董事长提名，聘任张明先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、通过了《关于聘任副总裁的议案》。

　经公司总裁提名，聘任付辉先生为公司副总裁，任期三年。（简历见附件）

　四、通过了《关于聘任总工程师的议案》。

　经公司总裁提名，聘任蔡洎华先生为公司总工程师，任期三年。（简历见附件）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　经公司总裁提名，聘任鲁朝辉先生为公司财务总监，任期三年。（简历见附件）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　六、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　经公司董事长提名，聘任章培嘉先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历见附件）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　七、通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　聘任孙丽娟女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历见附件）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　八、通过了《关于设立董事会专门委员会及选举委员会成员的议案》。

　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。委员会委员如下：

　1、设立董事会战略委员会，主任委员：谢识才 ；委员：邱妘、张蕴慈 ；

　2、设立董事会提名委员会，主任委员：门贺 ；委员：石佳友、郑小丰；

　3、设立董事会薪酬与考核委员会，主任委员：石佳友 ；委员：门贺、张明；

　4、设立董事会审计委员会，主任委员：邱妘 ；委员：门贺、鲁朝辉。

　以上各委员会委员任期三年。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　九、备查文件目录

　《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

　特此公告。

　宁波博威合金材料股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月22日

　附件：公司受聘高级管理人员及证券事务代表简历

　受聘总裁简历：

　姓名：张明

　国籍：中国（无境外居留权）

　性别：男

　出生年月：1975年2月

　工作经历：大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理。现任本公司董事、总裁，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事。

　受聘副总裁简历：

　姓名：付辉

　国籍：中国（无境外居留权）

　性别：男

　出生年月：1976年6月

　工作经历：硕士学历。曾任白山市水务局职员、北京嘉安律师事务所律师、国信证券股份有限公司业务总监；拟任本公司副总裁。

　受聘总工程师简历：

　姓名：蔡洎华

　国籍：中国（无境外居留权）

　性别：男

　出生年月：1945年10月

　工作经历：本科学历，中共党员，高级工程师，享受国家级政府津贴研究员。历任沈阳有色金属加工厂熔铸车间主管助工、沈阳有色金属加工钛车间科研组科研工程师、沈阳有色金属加工盘管分厂副厂长兼高级工程师、沈阳有色金属加工管棒分厂厂长、沈阳有色金属加工厂副厂长、宁波甬灵合金有限公司高级技术顾问、宁波博威集团有限公司总工程师、宁波博威合金材料有限公司总工程师。现任本公司总工程师。

　受聘财务总监简历：

　姓名：鲁朝辉

　国籍：中国（无境外居留权）

　性别：男

　出生年月：1976年10月

　工作经历：本科学历，注册会计师、注册税务师。历任宁波国信联合会计师事务所审计经理，宁波一舟投资集团有限公司财务经理，宁波康大美术用品有限公司财务总监。现任本公司财务总监、董事。

　受聘董事会秘书简历：

　姓名：章培嘉

　国籍：中国（无境外居留权）

　性别：男

　出生年月：1982年11月

　工作经历：本科学历，历任宁波三星电气有限公司总经理秘书，宁波博威集团有限公司总裁办秘书，宁波博威合金材料有限公司上市办秘书。现任本公司董事会秘书。

　受聘证券事务代表简历：

　姓名：孙丽娟

　国籍：中国（无境外居留权）

　性别：女

　出生年月：1984年10月

　工作经历：本科学历，历任杭州龙达新科生物制药有限公司职员，宁波博威城乡置业有限公司总经理秘书。现任本公司证券事务代表。