股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-057

　债券代码：122254 债券简称：12拜克01

　浙江升华拜克生物股份有限公司

　关于上海证券交易所问询函的

　补充回复公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月16日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江升华拜克生物股份有限公司拟终止筹划非公开发行股票并筹划重大资产重组事项的问询函》（上证公函【2015】0587号）。公司于2015年7月18日披露《关于上海证券交易所问询函的回复公告》，对筹划非公开发行事项和重大资产重组事项及问询函中所列有关事项进行回复。

　现对非公开发行股票事项重大进展的信息披露情况进行补充说明：

　1、首次停牌

　2015年3月25日，公司筹划重大事项，为保证公平信息披露，避免股价异常波动，公司发布《浙江升华拜克生物股份有限公司重大事项停牌公告》，进行停牌。

　2、筹划非公开发行股票事项继续停牌

　2015年4月8日，公司明确重大事项为非公开发行股票事项，该事项可能涉及公司实际控制人变更，公司对发行对象、发行价格、发行方式等进行论证，并与部分交易对手就具体交易方案进行商业谈判等，组织中介机构进行初步尽调，2015年4月8日公司发布《浙江升华拜克生物股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，对该事项进行披露。

　3、非公开发行初步方案公告

　2015年4月16日，公司确定本次非公开发行方案为募集资金总额预计不超过25亿元，拟用于项目投资及补充流动资金。公司董事、监事及高级管理人员开始对募投项目可行性进行分析，并与交易对手就募投项目部分合作项目进行商业谈判，同时与发行对象进行谈判，就总体方案达成初步共识。2015年4月16日公司发布《浙江升华拜克生物股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，对上述事项进行了详尽披露。

　4、募投项目初步方案公告

　2015年5月6日，公司募投方案初步定为拟以募集资金投资农业互联网金融市场，拟与我国供销系统国有龙头企业合作，以互联网为基础，开展农业信贷、租赁及其他相关金融服务，公司拟设立或收购电子商务公司、第三方支付公司及其他金融增值服务资产。

　2015年5月6日公司发布《浙江升华拜克生物股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》，对募投项目初步方案进行了公告。此后，直至2015年7月9日，公司每周发布《浙江升华拜克生物股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展公告》，对非公开发行事项进展持续进行了披露。

　5、终止非公开发行股票事项

　2015年7月16日，公司通过市场调研、与中介机构进行讨论了解初步尽调情况，对非公开发行股票事项可行性进行充分论证后，认为公司本次非公开发行股票具有不确定性，且沈培今成为公司实际控制人后，公司管理层对于公司战略转型作出新的部署，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项后，并拟筹划重大资产重组事项。2015年7月16日公司发布《浙江升华拜克生物股份有限公司关于关于拟终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的提示性公告》，对非公开发行事项进展进行了披露。

　公司2015年3月25日停牌至今，非公开发行股票相关公告详见下表：

　■

　特此公告。

　浙江升华拜克生物股份有限公司

　2015年7月22日

　股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-059

　债券代码：122254 债券简称：12拜克01

　浙江升华拜克生物股份有限公司

　关于终止筹划非公开发行股票事项

　召开投资者说明会的预告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间： 2015年7月23（星期四）下午14:00-15:00

　会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”

　会议召开方式：网络形式

　根据上海证券交易所有关规定，公司将于2015年7月23日（星期四）下午14:00-15:00召开投资者说明会，说明公司终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点、方式

　1、会议召开时间：2015年7月23日（星期四）下午14:00-15:00

　2、会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”，网址为：http://sns.sseinfo.com

　3、会议召开方式：网络形式

　三、参加人员

　公司董事长兼总经理沈德堂先生，董事会秘书陶舜晓先生，财务负责人吕妙月女士。

　四、投资者参加方式

　投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所上证 e 互动平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：陶舜晓 景霞 沈圆月

　电 话：0572-8402738

　传 真：0572-8089511

　邮 箱：600226@biok.com

　六、其他事项

　公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　特此公告。

　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　2015年7月22日

　股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-058

　债券代码：122254 债券简称：12拜克01

　浙江升华拜克生物股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司终止筹划本次非公开发行股票事项，承诺在6个月内不再筹划非公开发行股票事项。

　因筹划重大资产重组事项，本公司股票自2015年7月22日起继续停牌。

　根据上海证券交易所有关规定，公司定于2015年7月23（星期四）下午14:00-15:00召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。

　浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2015年7月16日以电子邮件和书面方式发出，会议于2015年7月21日以通讯表决的方式召开，会议参加表决的董事应为6人，实际参加表决的董事为6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于终止筹划非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止筹划本次非公开发行股票事项。

　一、本次筹划非公开发行股票事项基本情况

　因公司原控股股东升华集团控股有限公司筹划公司非公开发行股票事项，经申请，公司股票已于2015年3月25日起停牌。停牌期间，公司每5个交易日公告一次非公开发行股票事项的相关进展情况。

　本次非公开发行股票，公司拟以募集资金投资农业互联网金融市场，拟与我国供销系统国有龙头企业合作，以互联网为基础，开展农业信贷、租赁及其他相关金融服务。

　自筹划非公开发行股票停牌以来，公司制定了非公开发行股票事项的相关工作时间表，有序推进本次非公开发行股票的各项工作。由于非公开发行股票募集资金拟收购的资产存在不确定性，且沈培今成为公司实际控制人后，公司管理层对于公司战略转型作出新的部署，经公司董事会审议，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。

　独立董事认为：本次非公开发行股票募集资金拟收购的资产预计难以与公司现有业务产生很好的协同效应，募投项目效益实现具有较大不确定性，以及管理层对于公司发展战略调整做出的安排，我们同意终止筹划本次非公开发行股票事项。

　根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）的规定，公司定于2015年7月23（星期四）下午14:00-15:00召开投资者说明会，说明公司终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况（详见公司《关于终止筹划非公开发行股票事项召开投资者说明会的预告公告》（2015-059））。同时，公司承诺6个月内不再筹划非公开发行股票事项。

　三、筹划重大资产重组事项的停牌

　经与有关各方论证和协商，为促进战略转型及寻求新的利润增长点,公司拟筹划重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票自2015年7月22日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

　特此公告。

　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　2015年7月22日