证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-031

　广西河池化工股份有限公司

　2015年临时董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西河池化工股份有限公司临时董事会会议于2015年7月21日在公司本部三楼会议室召开，会议于2015年7月14日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长安楚玉先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究，形成了如下决议：

　一、审议通过了《关于出售国海证券股票的议案》。

　公司现持有国海证券股票694.5万股，占国海证券总股本的0.30%，根据公司当前经营及资金需求情况，公司决定继续通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券694.5万股股票，并提请股东大会授权经营层办理出售股票事宜。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　公司定于2015年8月7日召开2015年第一次临时股东大会。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　股东大会会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　二O一五年七月二十一日

　证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-032

　广西河池化工股份有限公司

　关于拟出售国海证券股票的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　公司拟继续出售国海证券股票694.5万股。

　本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　本次交易需经公司股东大会审议通过。

　一、交易概述

　经公司2014年第一次临时股东大会审议批准，自国海证券股票可流通之日（2014年8月9日）起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券5599.2525万股股票。截止2015年7月21日，公司累计出售国海证券股票4904.7525万股，目前尚持有国海证券股票694.5万股，占国海证券总股本的0.30%，其中公司已将国海证券310万股股票用于办理股票质押式回购业务，融资人民币2700万元。

　鉴于2014年第一次临时股东大会授权出售国海证券股票期限将至，根据公司经营情况及资金需要情况，公司董事会提请股东大会审议，同意公司继续通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券股票694.5万股，并授权经营层办理出售股票事宜。

　公司于2015年7月21日召开临时董事会会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了《关于出售国海证券股票的议案》。公司独立董事对本议案发表独立意见如下：

　公司出售国海证券股票有利于减轻公司资金和成本压力，同时可取得较高的投资收益，符合公司长远发展目标，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在内幕交易。同意公司董事会审议的关于出售国海证券股票的议案，并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　本次出售国海证券股票事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次交易尚须公司股东大会审议通过。

　二、交易对方的基本情况

　公司出售国海证券股票将通过证券交易系统在二级市场竞价或通过大宗交易或二者相结合方式进行，交易方为二级市场或大宗交易投资者。

　三、交易标的的基本情况

　（一）国海证券基本情况

　1、公司名称：国海证券股份有限公司

　2、注册地：广西桂林市

　3、法定代表人：何春梅

　4、注册资本：231,036.1315万元

　5、企业类型：股份有限公司（上市）

　6、证券简称：国海证券

　7、证券代码：000750

　8、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券。

　9、截止2014年12月31日，国海证券（经审计）资产总额为264.20亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为67.53亿元，营业收入25.45亿元，归属于上市公司股东的净利润为6.90亿元。

　截止2015年3月31日，国海证券（未经审计）资产总额381.76亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为71.93亿元，营业收入10.13亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元。

　10、公司现持有国海证券股票694.5万股，占国海证券总股本的 0.30%。

　11、公司持有国海证券股票按该股票公允价值在可供出售金融资产会计科目进行核算，截止2015年6月30日，该项资产账面价值为116,676,000元。

　12、公司已将国海证券310万股股票用于办理股票质押式回购业务，融资人民币2700万元，如公司本次出售国海证券获得股东大会审批通过，将根据资金及出售情况提前回购已质押的股票。除上述情况外，公司所持国海证券股票权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　（二）本次出售国海证券股票的基本情况

　1、出售数量：公司所持国海证券全部股票694.5万股。

　2、出售价格及方式：公司本次出售国海证券股票的价格按照国海证券股票二级市场价格确定，出售方式可通过证券交易系统自行在二级市场竞价或通过大宗交易或二者相结合方式进行。

　3、出售时间：本次出售国海证券股票需经公司股东大会审议通过后，根据公司经营及资金需求情况择机出售。

　4、本次出售国海证券股票事宜完成后，公司不再持有国海证券股票。

　四、出售国海证券股票的目的和对公司的影响

　公司出售国海证券股票所得资金将用于偿还借款或补充流动资金，减轻公司资金和成本压力，同时可取得较高的投资收益，符合公司当前经营需要。

　本次如能够按计划出售国海证券股票将对公司2015年度的经营业绩及财务状况产生较大影响，但存在重大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司将及时披露本次出售国海证券股票的进展情况。

　五、备查文件

　1、本公司2015年临时董事会会议决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　二O一五年七月二十一日

　证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-033

　广西河池化工股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西河池化工股份有限公司定于2015年8月7日召开2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议时间：

　1、现场会议召开时间：2015年8月7日（星期五）14:30

　2、网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月6日15:00 至2015年8月7日15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议地点：公司本部三楼会议室。

　（三）会议召集人：公司董事会。

　（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（五）参加会议的方式

　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

　（六）会议出席对象

　1、公司相关董事、监事及高级管理人员；

　2、截止2015年8月3日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；

　3、见证律师；

　4、其他相关人员。

　二、会议审议事项

　（一）提案名称

　1、审议《关于出售国海证券股票的议案》；

　（二）披露情况

　上述提案详细内容请查阅刊登于2015年7月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。

　（三）特别强调事项

　根据公司章程的规定，上述议案需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　三、现场会议登记办法

　1. 登记手续：

　（1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　（2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　2. 登记地点及授权委托书送达地点

　地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部

　联 系 人：覃丽芳 陈延芬

　联系电话：0778—2266867 传 真：0778—2266867

　邮 编：547007

　3. 登记时间：2015年8月7日9:00～17:00

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、进行投票起止时间：2015年8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2. 投票代码：360953；投票简称：河化投票

　3. 股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入股票

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号， 1元代表第一个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　a．申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　b．激活服务密码

　■

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月6日15：00至2015年8月7日15:00期间的任意时间。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（三）投票结果查询

　如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　1、会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　二O一五年七月二十一日

　附：授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名： 身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　委托事项：

　■

　注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

　委托人签名：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托日期： 年 月 日