本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　2015年7月15日，本公司发布了《盛和资源关于2015年中期利润分配预案征求投资者意见的公告》，就 2015 年中期利润分配方案向广大投资者征求意见。本次征求意见于2015年7月15日起至 2015 年 7 月 17 日 17 时结束。

　为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将征求意见的统计情况公告如下：

　一、2015年中期利润分配预案征求投资者意见统计情况

　在征集时间内，广大投资者通过电子邮箱：sh600392@163.com和传真：028-85530349的方式将书面意见反馈至公司。另，有部分投资者通过电话或其他口头形式表达意见，由于其非书面形式，故本次统计情况未包括这部分投资者。

　经统计：截至7月17日17时，公司共收到218位股东意见，其中：邮件173 封，共代表股东人数213 人；传真及快递5封，代表股东人数5人。另外，公司也收到公司前十名限售股东：四川省地质矿产公司股份和2位自然人股东（蔺尚举和朱云先）的书面意见。

　经归纳，收到本次2015年中期利润分配建议方案主要有如下几种：

　1、10股派发现金1-3元（含税）；

　2、10送（转）10配现金1-5元；

　3、10送（转）15配现金2-10元；

　4、10送（转）20配现金分红。

　其中，公司前十名限售股东中四川省地质矿产公司股份占比5.84%，为了维护资本市场的健康稳定发展，提出的分红意见：建议2015年中期按10送（转）10股派现金红利1.00-2.00元（含税）进行利润分配。

　公司董事会将就本次征求意见的统计情况，会同中介机构及时就2015年中期利润分配方案进行研究和论证。

　二、风险提示

　2015年中期利润分配预案征求投资者意见统计情况仅代表提议人的意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司2015年中期利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　盛和资源控股股份有限公司董事会

　2015年7月22日