证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-042

　债券代码：122348 债券简称：14 北辰01

　债券代码：122351 债券简称：14 北辰02

　北京北辰实业股份有限公司2015年

　第二次临时股东大会、2015年第一次

　A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告的更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年7月17 日召开了 2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议，于 2015 年 7 月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了公司《北京北辰实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告》(公告编号：临2015-041)。因现场投票数据上传出错，造成部分披露内容及披露格式有误，该误差不影响股东大会表决结果，现予以更正如下：

　一、数据更正

　原公告：

　(一) 非累积投票议案

　2015年第二次临时股东大会

　7、 议案名称：审议批准北辰实业《关于提请公司股东大会批准豁免北京北辰实业集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　现更正为：

　(一) 非累积投票议案

　2015年第二次临时股东大会

　7、 议案名称：审议批准北辰实业《关于提请公司股东大会批准豁免北京北辰实业集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　该议案在进行表决时，关联股东北京北辰实业集团有限责任公司回避了表决。

　8、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　该议案在进行表决时，关联股东北京北辰实业集团有限责任公司回避了表决。

　二、格式更正

　原公告：

　2015年第一次A股类别股东会议

　1、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.00、审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

　2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02、议案名称：发行方式及发行时间

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03、议案名称：定价基准日

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04、议案名称：发行数量及定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.05、议案名称：发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.06、议案名称：本次发行股票的限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.07、议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.08、议案名称：募集资金金额及用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.09、议案名称：本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：审议批准北辰实业《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京北辰实业集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司房地产业务的专项自查报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：审议批准北辰实业《关于提请公司股东大会批准豁免北京北辰实业集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：审议批准北辰实业《关于提请股东大会授权公司董事会或授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：审议批准北辰实业《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　现更正为：

　2015年第一次A股类别股东会议

　1.00、审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

　1.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.02、议案名称：发行方式及发行时间

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.03、议案名称：定价基准日

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.04、议案名称：发行数量及定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.05、议案名称：发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.06、议案名称：本次发行股票的限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.07、议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.08、议案名称：募集资金金额及用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.09、议案名称：本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：审议批准北辰实业《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京北辰实业集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　特此公告。

　北京北辰实业股份有限公司董事会

　2015年7月21日