本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月1日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》，议案提出对《公司章程》中有关公司经营范围的条款进行修改，上述事项已经公司2014年年度股东大会审议通过。公司于2015年5月27日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，议案提出对《公司章程》中有关公司注册资本的条款进行修改，上述事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2015年4月2日、2015年5月9日和2015年5月28日、2015年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　经荆门市工商行政管理局核准，2015年7月21日，公司完成了公司经营范围、注册资本变更及《公司章程》备案的相关工商登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

　公司经营范围由“磷肥、复混（合）肥、有机-无机复混肥料、掺混肥料、氯碱、硫酸（工业硫酸）、液体无水氨、磷铵、稳定性肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶肥料、脲醛缓释肥料生产，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，普通货运，化学危险货物运输（8类、2类3项），盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，中型餐馆（含凉菜），经营客房，磷铵、化工原料及其它化肥产品（不含化学危险品），编织袋的制造、销售；仓储（不含危险品）服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；盐酸销售；投资管理；股权投资；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁。”变更为“磷铵、磷肥、复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物肥料、硫酸钾、掺混肥料、稳定性肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶肥料、脲醛缓释肥料、化工原料及产品（不含危险化学品）的生产、销售，氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8类、2类3项）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；编织袋的制造、销售，仓储服务（不含危险品）服务，经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务，股权投资，投资管理，化肥储备，会务服务，房屋、设备租赁，中型餐馆，经营客房。”

　注册资本由人民币601,794,035元变更为人民币650,484,645元。

　其他事项无变化。

　特此公告

　湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十一日