本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　因本公司筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月20日开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。由于重组方案正在进一步论证中，尚存在不确定性，2015年5月19日、6月19日公司分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2015 年 7 月20日，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并发布了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》。停牌期间，公司每五个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组进展公告，具体内容详见《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

　目前，公司与有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关重组预案及其他资料也正在准备和编制之中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司最晚将于2015年8月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书。

　因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。

　通化金马药业集团股份有限公司

　董事会

　2015年7月21日