证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2015-063

　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年7月13日

　(二)股东大会召开的地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由秦炯董事主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席1人，黄小文董事长、俞曾港董事、葛庆成董事、唐炜董事、胡正良独立董事、王吉独立董事、李增泉独立董事因工作原因未亲自出席本次会议。

　2、公司在任监事5人，出席1人，杨吉贵监事会主席、胡曙光监事、张庆成监事、卢建宁监事因工作原因未亲自出席本次会议。

　3、胡小波董事会秘书出席了会议；周邱克副总经理、郑斌总会计师列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03议案名称：发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05议案名称：发行数量及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06议案名称：限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07议案名称：本次发行前滚存利润的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09议案名称：决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10议案名称：募集资金投向

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司与上海览海投资有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于提请股东大会同意上海览海投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于修订《中海(海南)海盛船务股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于制订《中海(海南)海盛船务股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年）》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于为深圳市中海海盛沥青有限公司7000万元银行授信额度提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：公司关于变更董事的议案

　13.01议案名称：因工作繁忙原因，唐炜先生不再担任公司第八届董事会董事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13.02议案名称：选举马洪伟先生为公司第八届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　第2、3、4、6、7、9项议案属关联交易，关联股东上海览海上寿医疗产业有限公司回避表决（持有股份82,000,000股，占公司总股本的14.11%），第2、3、4、6、7、9项议案以出席会议的非关联股东和非关联股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。第 1、5、8项议案均以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。第10、11、12、13项议案均以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权二分之一以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南天皓律师事务所

　律师：贾雯、何林琳

　2、律师鉴证结论意见：

　中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　2015年7月14日