本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近期，证券市场出现非理性下跌，公司股价也出现大幅波动，为维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益及本公司市场形象，公司积极响应中国证监会的号召，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司将积极采取如下措施：

　一、股权激励计划

　2015年6月18日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。2015年6月26日，公司七届十二次董事会审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定本次激励计划的授予日为2015年6月26日。

　基于对公司价值的认可，并充分调动公司董事、高级管理人员及其他核心业务、技术、管理骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司拟于近期推出第二期股票期权激励计划，主要内容为：拟向激励对象授予280万份股票期权，约占公司总股本27,874.73万股的1%，本次股票期权的行权价格按照股权激励计划草案摘要公布前1个交易日的公司标的股票收盘价及公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价孰高的原则确定。

　二、进一步深化创新发展，专注经营，着力提高上市公司质量和核心竞争力，不断提高投资者回报水平。

　三、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。

　四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。

　五、公司将密切跟进非公开发行股票项目的进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。该项目正在有序推进过程中，公司及券商正在抓紧组织材料，争取早日上报。

　目前，公司经营情况良好，管理团队稳定，主营业务快速发展。公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

　特此公告。

　浪潮软件股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十三日