本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，已构成股票交易异常波动。经公司自查，并问询公司控股股东，实际控制人，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于2015年7月3日、7月6日、6月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　根据上海证券交易所的要求，公司股票于2015年7月8日起停牌，公司就股票交易异常波动情况进行了必要的核查。2015年7月8日公司向控股股东和实际控制人发出征询函，2015年7月9日公司收到控股股东和实际控制人的回函，至此相关核查已完毕，现将核查结果予以公告。

　二、公司关注并核实的相关情况

　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　（一）公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；

　（二）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　（三）公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信

　息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

　（四）公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖

　本公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、复牌及上市公司认为必要的风险提示

　按照上海证券交易所相关要求，公司已完成了必要的核查。经申请，公司股票将于2015年7月 10日起复牌。

　本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　二〇一五年七 月九日

　报备文件

　控股股东及实际控制人的书面回函