证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-045

　索菲亚家居股份有限公司

　关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　索菲亚家居股份有限公司（以下称“索菲亚”或“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司以及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：

　一、公司于2015年6月27日在巨潮资讯网上刊登了《索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》和《关于经销商持股计划进展公告》（公告编号：2015-042）。持股计划的相关实施事宜正在积极推进。

　二、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。

　三、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。

　四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。特此公告。

　索菲亚家居股份有限公司董事会

　二0一五年七月九日

　证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-046

　索菲亚家居股份有限公司关于召开2015年

　第二次临时股东大会的提示性通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　索菲亚家居股份有限公（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，并于2015年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-039）。现在将2015年第二次临时股东大会召开事宜再次通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会的召集人：董事会。

　2、会议表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　3、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间：2015年7月13日下午3:00。

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月12日下午15:00至2015年7月13日下午15:00期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

　5、股权登记日：2015年7月6日。

　二、会议出席和列席人员

　1、凡截止2015年7月6日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

　3、公司法律顾问。

　三、会议审议事项

　1、关于《索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

　2、关于提请股东大会授权董事会办理索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划的议案；

　3、关于修订公司章程的议案；

　4、公司董事会换届选举的议案（累计投票制）；

　4.1 选举非独立董事

　4.1.1选举江淦钧先生为第三届董事会董事；

　4.1.2选举柯建生先生为第三届董事会董事；

　4.1.3选举王飚先生为第三届董事会董事；

　4.1.4选举潘雯姗女士为第三届董事会董事；

　4.2 选举独立董事

　4.2.1选举谭跃先生为第三届董事会独立董事；

　4.2.2选举郑敏先生为第三届董事会独立董事；

　4.2.3选举谢康先生为第三届董事会独立董事；

　独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

　5、公司监事会换届选举的议案（累计投票制）；

　5.1选举毛骏飙先生为第三届监事会非职工代表监事；

　5.2选举沈肇章先生为第三届监事会非职工代表监事；

　6、关于修订《索菲亚家居股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　7、关于公司独立董事薪酬的议案；

　8、关于公司非职工代表监事薪酬的议案。

　上述议案已分别经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2015年6月27日公司在巨潮资讯网披露的公告。其中议案三需以特别决议通过；议案四、议案五在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、独立董事、监事候选人。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与4的乘积；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与3的乘积；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与2的乘积；股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

　四、会议登记方法

　1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2015年7月10日上午9:00—11:00，下午2:00—5:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

　3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座905

　4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

　5、联系人： 陈曼齐 。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件三。

　六、其他事项

　1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　3、会务常设联系方式：

　联系人： 陈曼齐

　电话号码： 020-87533019

　传真号码： 020-87579391

　电子邮箱： ningji@suofeiya.com.cn

　特此公告。

　索菲亚家居股份有限公司董事会

　二零一五年七月九日

　附件

　1、股东登记表

　2、授权委托书

　3、网络投票操作流程

　附件1

　股东登记表

　截止2015年7月6日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2015年第二次临时股东大会。

　姓名（或名称）： 联系电话：

　证件号码： 股东帐户号：

　持有股数： 日期： 年 月 日

　附件2

　授权委托书

　截止2015年7月6日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　■

　本委托书的有效期为自签发之日起至 年 月 日。

　法人股东盖章： 自然人股东签名：

　法定代表人签字： 身份证号：

　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　附件3

　网络投票操作流程

　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码:362572；投票简称：索菲投票；

　2、投票时间：2015年7月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　3、股东投票的具体程序

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”，累积投票制的议案除外），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依次类推。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事，如议案4为选举非独立董事和独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（3）对于非累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

　■

　对于议案四、议案五适用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数如下：

　■

　股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、独立董事、监事候选人。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与4的乘积；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与3的乘积；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与2的乘积；股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

　（4）投票举例：股权登记日持有“索菲亚”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

　■

　股权登记日持有“索菲亚”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

　■

　（5）投票注意事项

　（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　（2）不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　二、采用互联网投票的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月12日下午3:00，结束时间为2015年7月13日下午3:00。

　2.股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1） 申请服务密码的流程 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3.根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“索菲亚家居股份有限公司2015年第二次股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

　（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4） 确认并发送投票结果。