本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）于2015年6月3日（星期三）开市起停牌。公司分别于2015年6月4日、6月10日、6月17日、6月24日、7月1日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（[2015-38]）、《重大事项进展继续停牌公告》（公告号分别为[2015-39]、[2015-42]、 [2015-43]、[2015-44]）。

　目前，该重大事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。鉴于以上情况，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年7月8日（星期三）开市起继续停牌，待该重大事项确定后公司将及时发布相关公告并申请复牌。

　停牌期间，公司将尽快确定是否进行该重大事项，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月七日