本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2015年7月1日以书面和传真形式发出会议通知，2015年7月3日以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。公司董事共7人，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了如下议案：

　一、关于取消第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》

　2015年6月30日本公司召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司经研究认为该议案内容需要进一步论证，出于审慎考虑，决定取消该议案，不予提交本公司2015年第二次临时股东大会。

　二、关于公司股东深圳市邦林科技发展有限公司提出增加2015年第二次临时股东大会修改《公司章程》的临时提案的议案

　2015年7月1日本公司收到股东深圳市邦林科技发展有限公司提出的增加本公司2015年第二次临时股东大会修改《公司章程》的临时提案，董事会认为该临时提案符合《公司章程》及法律法规的规定，决定将该提案提交本公司2015年第二次临时股东大会审议，具体《公司章程》修订对照表如下：

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　特此公告。

　方大集团股份有限公司

　董事会

　2015年7月3日