股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-47

　当代东方投资股份有限公司

　六届董事会三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司六届董事会三十一次会议于2015年7月1日以现场表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年6月26日发出，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事8名（董事李荣福先生因已提出辞职申请，未出席）。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　一、审议通过《关于改选公司第六届董事会董事的议案》

　公司现任董事李荣福先生、林金疆先生因个人原因，以书面方式向董事会提交了辞职报告，李荣福先生申请辞去所任董事及董事会战略委员会委员职务，林金疆先生申请辞去所任董事职务。李荣福先生、林金疆先生辞职后，不在公司担任任何职务，其辞职申请自本次董事会后生效。

　为使公司董事会组成符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和保证公司各项工作正常开展，公司董事会决定提名王春芳先生、徐佳暄女士为公司第六届董事会新任董事候选人（各候选人简历附后），并决定提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意8票，弃权 0 票，反对 0 票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　根据公司经营需要，按照《公司章程》的相关规定，经公司总经理周国华先生提名，董事会决定聘任蔡凌芳女士（简历附后）为公司副总经理。

　表决结果：同意8票，弃权 0 票，反对 0 票。

　独立董事意见：公司董事会此次改选董事和聘任高级管理人员的程序及任职人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会此次董事改选和聘任高级管理人员。

　三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》

　截至2015年6月25日，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币401,015,006.25元，同意公司使用募集资金人民币401,015,006.25元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　表决结果：同意8票，弃权 0 票，反对 0 票。

　本议案具体内容、独立董事意见、会计师鉴证报告、保荐机构意见详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　四、审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

　经董事会审议，决定对《公司章程》第一章第四条“公司英文全称”、第一章第六条“公司注册资本”、第三章第十九条“公司股份总数”有关条款进行修改，具体如下：

　■

　表决结果：同意8票，弃权 0 票，反对 0 票。

　修改后的《公司章程》将于股东大会审议通过后登载于巨潮资讯网。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　五、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

　董事会决定于2015年7月17日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。

　表决结果：同意8票，弃权 0 票，反对 0 票。

　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月1日

　附：王春芳、徐佳暄、蔡凌芳简历

　王春芳简历：

　王春芳，男， 1969年10月出生。历任深圳富春东方(集团)有限公司副总裁，本公司董事、董事长。现任厦门当代投资集团有限公司董事长兼总裁。

　王春芳先生为本公司、本公司第一大股东厦门当代文化发展股份有限公司及本公司第二大股东厦门当代投资集团有限公司的实际控制人，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人未直接持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　徐佳暄简历：

　徐佳暄，女， 1973年出生。历任东方脊梁广告集团总经理、保利广告有限公司总经理、北京盟将威影视文化有限公司总经理。现任东阳盟将威影视文化有限公司总经理。徐佳暄女士具有多年影视行业运营经验，代表作有电影《东京审判》、电视剧《精忠岳飞》等。

　徐佳暄女士与本公司持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人未直接持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　蔡凌芳简历：

　蔡凌芳，女， 1970年7月出生。中级会计师， 厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任香港英皇金融集团厦门代表处财务部，厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理。现任厦门当代投资集团有限公司董事，本公司董事。

　蔡凌芳女士现任本公司第二大股东厦门当代投资集团有限公司董事，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-48

　当代东方投资股份有限公司

　六届监事会十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会十八次会议于2015年7月1日以现场表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年6月26日发出，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》

　截至2015年6月25日，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币401,015,006.25元，董事会审议决定使用募集资金人民币401,015,006.25元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　监事会认为：公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益，同意公司实施本次募集资金置换事项。

　表决结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。

　二、审议通过《关于改选公司第六届监事会监事的议案》

　公司现任监事会主席张璞先生因个人原因，以书面方式向监事会提交了辞职报告，申请辞去其所任监事及监事会主席职务，张璞先生辞职后不再担任公司任何职务。

　鉴于张璞先生辞去监事职务后,公司监事会监事人数将低于法定人数, 监事会决定提名艾雯露女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。根据相关法律、法规和《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，张璞先生仍将履行监事职务。

　表决结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　监 事 会

　2015年7月1日

　附：艾雯露简历

　艾雯露，女，1988年5月出生，华东师范大学管理学学士。历任江中药业股份有限公司证券事务主管，现任本公司证券事务经理。

　艾雯露女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015- 49

　当代东方投资股份有限公司

　关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币401,015,006.25元置换预先已投入的自筹资金。现将相关情况公告如下：

　一、募集资金投入和置换情况概述

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】617号文核准，公司通过非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）18,500万股，发行价格为人民币10.80元/股，共募集资金199,800万元人民币，扣除各项发行费用人民币3,256.34万元，实际募集资金净额人民币196,543.66万元。以上募集资金已于2014年6月3日全部到账，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2015]第1-00087号《验资报告》验证确认。

　根据非公开发行预案中的募集资金投向内容，募集资金中的50,000万元用于增资东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）并实施补充影视剧业务营运资金项目。

　自2014年4月15日始至2015年6月25日止，盟将威以自筹资金预先投入影视剧如《红色》、《来自星星的你》、《王大花的革命生涯》等业务营运资金总计为401,015,006.25元，本次拟以募集资金置换预先已投入自筹资金的金额为401,015,006.25元。募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自有资金已投入金额及拟置换金额如下表：

　单位：元

　■

　二、募集资金置换先期投入的实施

　根据公司第六届董事会第十七次会议及公司2013年度股东大会审议通过的公司非公开发行股票相关议案,对募集资金置换前期投入的实施安排如下：如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

　公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了鉴证报告，并经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见，履行了必要的法律程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。

　有关公司董事会、监事会审议本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项的决议情况、独立董事发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。

　三、备查文件

　1.董事会决议；

　2.独立董事意见；

　3.监事会意见；

　4.注册会计师鉴证报告；

　5.保荐机构意见；

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月1日

　股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015- 50

　当代东方投资股份有限公司董事会

　关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经 2015年7月1日召开的公司六届董事会三十一次会议审议通过，决定召开2015 年第二次临时股东大会，具体事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议时间：2015 年7月17日（星期五）下午14时30分；

　2、网络投票时间：2015年7月16日——2015年7月17日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年7月16日15:00至2015年7月17日 15:00期间任意时间。

　（二）现场会议召开地点：厦门市环岛路3088号3层会议室。

　（三）会议召集人：公司董事会。

　（四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（五）参加会议的方式：公司股东应严肃行使投票表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　二、会议审议事项

　（一）《关于改选公司第六届董事会董事的议案》；

　1.1 《选举王春芳先生为公司第六届董事会董事》；

　1.2 《选举徐佳暄女士为公司第六届董事会董事》；

　（二）《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；

　（三）《关于改选公司第六届监事会监事的议案》。

　上述提案内容详见公司于2015年7月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　三、会议出席对象：

　（一）本次股东大会的股权登记日是 2015 年7月10日（星期五），凡在2015 年7月10日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（三）公司聘请的见证律师及相关人员等。

　四、参加现场会议的股东登记办法

　（一）登记方式：

　1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

　2. 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　（二）登记地点：

　地址：北京市朝阳区光华东路8号中海广场南楼十1001室 或 山西省大同市魏都大道 370号益丰商务大厦A座18层公司证券管理部。

　（三）登记时间：

　2015年7月15日至7月16日每天8:30-11:30，13:30-17:30。

　五、参加网络投票的股东身份认证及具体操作流程

　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序：

　1. 投票代码：360673。

　2. 投票简称为“当代投票”。

　3. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　4. 股东投票的具体程序 ：

　① 买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案 2，依次类推。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为100.00 元。

　具体如下表：

　■

　③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

　⑤ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序：

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015年7月16日 15:00，结束时间为 2015年7月17日 15:00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书两种方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的，请登陆网http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，并设置 6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码激活指令发出五分钟后即可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

　网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“当代东方投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

　(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　(4) 确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项：

　1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2 .对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　六、其它事项

　本次会议现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　公司地址：山西省大同市魏都大道370号益丰商务大厦A座18层A1、A2

　联系电话： 010-59407645 0352—5115991

　传 真： 010-59407600 0352—5115998

　联 系 人： 艾雯露 李明华

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月1日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席当代东方投资股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。我单位（个人）对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权□无权按照自己的意见表决。

　具体授权事项如下：

　（一）《关于改选公司第六届董事会董事的议案》

　1.1 《选举王春芳先生为公司第六届董事会董事》，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　1.2 《选举徐佳暄女士为公司第六届董事会董事》，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　（二）《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　（三）《关于改选公司第六届监事会监事的议案》，投（赞成票、反对票、弃权票）。

　委托人签名： 身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股东账户:

　受托人签名: 身份证号码：

　委托日期： 2015 年 月 日