特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京华业资本控股股份有限公司六届十六次董事会于2015年6月17日以书面及传真方式发出会议通知，于2015年6月24日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户并签订监管协议的议案》

　为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，公司指定平安银行北京分行营业部的账户（账号：11014770389008）为募集资金专项存储账户，用于本次募集资金的存储和使用。鉴于2015年6月11日公司更名为“北京华业资本控股股份有限公司”，公司本次募集资金专项存储账户的名称也更改为“北京华业资本控股股份有限公司”。

　本次募集资金到账后1个月内，公司将根据相关法律法规规定与主承销商国金证券股份有限公司、平安银行北京分行营业部签订三方监管协议并另行公告。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　北京华业资本控股股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月二十五日