证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-050

　债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

　歌尔声学股份有限公司

　关于“歌尔转债”回售结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　回售价格：100.25元/张（含当期利息、税）

　回售申报期：2015年6月12日至2015年6月18日

　投资者回售款到账日：2015年6月26日

　2015年6月5日，歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上首次披露了《关于“歌尔转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2015-044），并分别于2015年6月6日披露了《关于“歌尔转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2015-047）和2015年6月10日披露了《关于“歌尔转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2015-048）提示本次歌尔转债回售事宜。歌尔转债的回售价格为100.25元/张（含当期利息、税），回售申报期为2015年6月12日至2015年6月18日。

　歌尔转债回售申报期已于2015年6月18日结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的歌尔转债回售结果显示，本次歌尔转债回售数量为20张，回售金额为2,004.00元。因此，本次回售没有对公司产生实质性影响。

　根据相关规定，未回售的歌尔转债将继续在深圳证券交易所交易。

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十九日

　证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-051

　债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

　歌尔声学股份有限公司

　第三届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年6月15日以电子邮件、电话等方式发出，于2015年6月19日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　1.审议通过《关于向安丘子公司增资的议案》

　公司拟使用募集资金对全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司（以下简称“歌尔精密”）增加投资30,000万元。

　公司于2015年4月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，并经公司于2015年5月12日召开的2015年第一次债券持有人会议和2015年6月3日召开的2014年度股东大会审议通过，同意将智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金30,000万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南200米歌尔精密厂区。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　《歌尔声学股份有限公司关于向安丘子公司增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　2. 审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

　2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，拟以公司2014年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。2015年6月12日，公司2014年度权益分派完成。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.07元，预留期权的行权价格为25.92元。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　《歌尔声学股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　3. 审议通过《关于投资设立瑞典子公司的议案》

　为充分利用瑞典在智能家居、智能可穿戴产品领域的人才优势，加强公司欧洲业务开拓及实施力度，更好地为客户提供产品和服务,全面实施公司新发展战略，公司拟投资1,000万欧元(约合7,000万人民币)成立瑞典控股子公司，公司持股比例为75%。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　《歌尔声学股份有限公司关于投资设立瑞典子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　4. 审议通过《关于投资设立丹麦子公司的议案》

　为充分利用丹麦在声学领域的人才优势，扩大公司人才吸引力，增强公司市场竞争力，公司拟通过控股子公司Dynaudio A/S投资5万丹麦克朗（约合4.7万人民币）成立丹麦子公司。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　《歌尔声学股份有限公司投资设立丹麦子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　5. 审议通过《关于转让公司芬兰子公司股权的议案》

　为进一步优化公司在欧洲地区的产业布局，实现公司经营管理绩效的提升，收回投资，增加公司现金流，公司拟将歌尔芬兰子公司100%股权出让给自然人Anders Weckstr?m，交易金额为5万欧元（约合35万元人民币）。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　《歌尔声学股份有限公司关于转让公司芬兰子公司股权的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二○一五年六月十九日

　证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-052

　债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

　歌尔声学股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年6月15日以电子邮件、电话等方式发出，于2015年6月19日在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席孙红斌先生主持会议，公司应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议：

　1、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

　2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，拟以公司2014年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。2015年6月12日，公司2014年度权益分派完成。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.07元，预留期权的行权价格为25.92元。

　公司监事会经认真审核，认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对股票期权行权价格进行调整，价格确定过程合法、有效。

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　《歌尔声学股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司监事会

　二○一五年六月十九日

　证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-053

　债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

　歌尔声学股份有限公司

　关于向安丘子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　2015年6月19日歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向安丘子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司（以下简称“歌尔精密”）增加投资30,000万元。

　公司于2015年4月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，并经公司于2015年5月12日召开的2015年第一次债券持有人会议和2015年6月3日召开的2014年度股东大会审议通过，同意将智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金30,000万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南200米歌尔精密厂区。

　《歌尔声学股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的公告》（公告编号：2015-031）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　本次增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易标的情况介绍

　公司名称：潍坊歌尔精密制造有限公司

　公司住所：安丘市天地商业广场富合B楼216室

　法定代表人：蒋洪寨

　注册资本：叁千万元

　经营范围：光电子器件及其他电子器件、电子元件及组件、印制电路板及其他电子设备的开发、制造、销售；与以上产品相关的嵌入式软件的开发销售；与以上技术、产品相关的服务等。

　股本结构：歌尔精密为公司全资子公司，本次增资后，公司仍持有歌尔精密100%股权。

　经营情况：

　歌尔精密主要财务指标情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、交易主要内容

　经公司董事会同意，公司对全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司增加投资30,000万元。增资完成后，注册资本总额变为33,000万元。公司持有歌尔精密100%股权不变。

　四、本次增资的目的和对公司的影响

　本次增资行为有利于公司把握良好的市场机会，确保募集资金投资项目尽快产生效益，增加股东收益，充分利用公司全资子公司歌尔精密在人员、设备、厂房等方面的优势，对公司整体经营情况将产生积极影响。

　本次增资所涉募集资金,将以歌尔精密开设银行专户进行管理,歌尔精密、保荐机构将分别与开户银行签订《募集资金三方监管协议》,并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。

　五、备查文件

　1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二○一五年六月十九日

　证券代码： 002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-054

　债券代码： 128009 债券简称：歌尔转债

　歌尔声学股份有限公司

　关于调整股票期权行权价格的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年6月19日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　1、2013年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

　2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，报中国证监会备案无异议。2013年11月27日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

　3、2013年12月13日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

　4、2013年12月30日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于调整股票期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》。公司鉴于6名激励对象因离职及其他个人原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司股票期权激励计划首次授予激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由530名变更为524名，将股票期权总量由3,000万份调整为2,963万份（其中246.70万份为预留份额）。

　5、2014年12月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的议案》。因15名激励对象离职，根据《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》相关规定，取消上述激励对象所授股票期权99万份。公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象总数由524人相应调整至509人，授予股票期权的数量由2,716.30万份调整为2,617.30万份。公司将对已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销。2014年4月2日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，拟以公司2013年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司首次授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.17元。

　审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意于2014年12月30日向67名激励对象授予246.70万份预留期权，行权价格为26.02元。

　6、2015年6月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，拟以公司2014年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。2015年6月12日，公司2014年度权益分派完成。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.07元，预留期权的行权价格为25.92元。

　二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果

　（一）调整事由

　2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。截至2015年6月12日，上述权益分派方案已实施完毕。

　根据《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》相关规定，若在行权前有派息行为时，应对行权价格进行相应的调整。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权的行权价格进行调整。

　（二）调整方法

　调整公式如下：

　P＝P0-V

　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

　（三）调整结果

　此次调整后，激励计划首次授予股票期权行权价格调整为41.07元/份；预留期权行权价格调整为25.92元/份。

　三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

　本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司本次对股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权行权价格进行调整。

　五、监事会意见

　公司监事会对本次股票期权激励计划行权价格调整进行了核查，认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对股票期权行权价格进行调整，价格确定过程合法、有效。

　六、法律意见书结论性意见

　北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股权激励计划调整股票期权行权价格已经取得截至目前必要的授权和批准；公司本次股权激励计划调整股票期权行权价格相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》的规定，公司尚需履行相关信息披露义务。

　七、备查文件

　1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

　2、歌尔声学股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

　3、独立董事事前审查意见；

　4、独立董事意见；

　5、北京市天元律师事务所《关于歌尔声学股份有限公司股权激励计划行权价格调整的法律意见》。

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二○一五年六月十九日

　证券代码： 002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-055

　债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

　歌尔声学股份有限公司

　关于投资设立瑞典子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金现金方式出资1,000万欧元（约合7,000万元人民币）在瑞典设立控股子公司。公司持股比例为75%，其他投资者持股比例为25%。其他投资者同公司实际控制人、控股股东、公司不存在关联关系。

　2、董事会审议情况

　公司第三届董事会第十九次会议于2015年6月19日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于投资设立瑞典子公司的议案》。

　3、投资行为生效所必需的审批程序

　本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、拟投资设立的瑞典子公司基本情况

　企业名称：ANIMA AB（以瑞典公司工商登记注册信息为准）

　经营范围：物联网产品、可穿戴设备、智能家居以及娱乐消费电子产品的设计、研发和销售

　投资规模：1,333万欧元（约合9,331万元人民币）

　住所地：Malm?, SWEDEN

　持股比例：公司持股比例75%，其他投资者持股比例25%。

　三、交易对方基本情况

　本次对外投资其他投资方为自然人，本次投资行为尚需公司尽快同其他投资方签订正式投资合同,确定具体条款,最终须以签订的正式合同为准，并履行相应的公司注册手续。

　其他投资方同公司实际控制人、控股股东、公司不存在关联关系。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　本次投资有助于公司充分利用瑞典在智能家居、智能可穿戴产品等领域的人才优势，加强公司欧洲业务开拓及实施力度，更好地为客户提供产品和服务,对全面实施公司新发展战略，进一步提高公司的科技研发实力、扩大海外投资具有积极的推动作用。

　本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、跨国文化冲突、人力资源整合风险等，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

　五、其他

　1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二○一五年六月十九日

　证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-056

　债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

　歌尔声学股份有限公司

　关于投资设立丹麦子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过控股子公司Dynaudio A/S以现金方式出资5万丹麦克朗（约合4.70万元人民币）在丹麦设立子公司Goertek Audio Technology。

　2、董事会审议情况

　公司第三届董事会第十九次会议于2015年6月19日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于投资设立丹麦子公司的议案》。

　3、投资行为生效所必需的审批程序

　本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、拟投资设立丹麦子公司基本情况

　企业名称：Goertek Audio Technology（以丹麦公司工商登记注册信息为准）

　出资方式：公司控股子公司Dynaudio A/S以自有资金现金出资

　经营范围：为歌尔声学进行技术研发

　注册资本：5万丹麦克朗（约合4.70万人民币）

　住所地：Sverigesvej 15，Skanderborg

　持股比例：Dynaudio A/S持股100%。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　本次投资有利于公司充分利用丹麦在声学领域的人才优势，扩大公司人才吸引力，增强公司和Dynaudio A/S市场竞争力，为公司技术研发提供充足的保障。

　本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、跨国文化冲突、人力资源整合风险等，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

　四、其他

　1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二○一五年六月十九日

　证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-057

　债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

　歌尔声学股份有限公司

　关于转让芬兰子公司股权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、出售股权交易概述

　1、歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）同自然人Anders Weckstr?m签署了股权转让协议书，约定将歌尔芬兰子公司Goertek Technology OY（以下简称“芬兰歌尔”）100%股权转让给自然人Anders Weckstr?m,转让价款为5万欧元（约合35万人民币）。本次转让股权事项所得款项，将用于补充公司流动资金。

　芬兰歌尔成立于2009年6月4日，注册资本5万欧元，公司持有其100%股权。芬兰歌尔不存在资产质押、抵押以及在该资产上设立的其他资产权利的情况、涉及该资产的重大争议情况。

　此次转让股权事项将导致公司合并范围发生变更，公司不存在为芬兰歌尔进行担保、委托其理财、以及芬兰歌尔占用公司资金的情况。芬兰歌尔为公司海外研发、销售子公司，此次转让股权事项对公司本期及未来财务状况和经营成果影响有限。

　2、董事会审议情况

　公司第三届董事会第十九次会议于2015年6月19日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于转让芬兰子公司股权的议案》。

　3、出售股权事项生效所必需的审批程序

　本事项的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。本次出售股权行为不构成关联交易，交易完成后，也不产生关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、交易双方的基本情况

　（1）本次股权转让方

　1、企业名称：歌尔声学股份有限公司

　2、企业类型：股份有限公司（上市）

　3、住所：潍坊高新技术产业开发区东方路268号

　4、法定代表人：姜滨

　5、注册资本：1,526,430,119元

　6、成立日期：2001年6月25日

　（2）本次股权转让的受让方

　本次股权转让的受让方为自然人Anders Weckstr?m，芬兰国籍，护照号码为：PB7858949。Anders Weckstr?m同公司实际控制人、控股股东、公司不存在关联关系。

　三、交易标的的基本情况

　1、企业名称：Goertek Technology OY（芬兰歌尔）

　2、企业类型：有限责任公司

　3、法定代表人：姜龙

　4、住所：Gyldenintie 10 C 26 00200, Helsinki

　5、注册资本：5万欧元

　6、经营范围：电子产品的研发及技术服务、进出口贸易

　7、成立日期：2009年6月4日

　8、股东结构：公司持有100%股权

　9、最近一年及一期主要财务指标(未经审计)：

　芬兰歌尔主要财务指标情况如下：

　单位：人民币元

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　10、交易标的的定价依据

　本次交易定价主要参考芬兰歌尔截至2015年5月31日净资产额，经交易双方友好协商，确定本次交易的价格为5万欧元（约合35万元人民币）。

　四、交易合同的主要内容

　近日公司同自然人Anders Weckstr?m签署了《股权转让意向性协议》。协议主要条款为：自然人Anders Weckstr?m以自有资金5万欧元购买Goertek Technology OY（芬兰歌尔）100%股权，支付方式采用支票或电子转账方式进行，待支付款项到位后，该协议条款生效。

　五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　本次交易有利于公司进一步优化在欧洲地区的产业布局，实现公司经营管理绩效的提升，收回投资，增加公司现金流。本次交易符合公司战略发展方向，有利于实现人才向核心业务地区集中，方便管理。本次交易完成后，本公司将不再持有芬兰歌尔股权。本次交易所涉及交易合同内容公平合理，符合公平、公正、公允原则。

　本次交易完成后，对本期公司实际经营成果不具有重大影响。本次交易事项尚需经过芬兰法律核准手续，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　六、其他

　1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

　2、公司同Anders Weckstr?m签署的《股权转让意向性协议》。

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十九日