本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2014年年度股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年6月26日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、补充事项涉及的具体内容和原因

　为方便投资者参与股东大会网络投票，特补充细化股东大会投票注意事项的内容：

　公司股东可通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　1.本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 6月 25 日15:00 至 2015 年 6月26 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　2.投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

　第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角 “注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

　三、除了上述补充事项外，于 2015年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年6月26日 14点

　召开地点：公司办公大楼三楼会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月25日

　至2015年6月26日

　投票时间为：2015年6月25日15：00至2015年6月26日15：00

　3. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　山西安泰集团股份有限公司董事会

　2015年6月19日