本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年8月27日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2014年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）

　在上述董事会决议的额度和有效期内， 2015年3月12日、3月13日、4月14日和4月23日，公司合计使用闲置募集资金人民币3.8亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2015年3月17日和4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

　其中：

　1、公司于2015年3月12日使用闲置募集资金人民币5,000万元向广发银行购买保证收益型理财产品“广发银行‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。

　截至2015年6月11日，该产品已到期，公司获得理财产品收益人民币623,287.67元。

　2、公司于2015年3月13日使用闲置募集资金人民币3,000万元向浦发银行购买保证收益型理财产品“利多多对公结构性存款理财产品 15JG184期”。

　截至2015年6月12日，该产品已到期，公司获得理财产品收益人民币367,500元。

　3、公司于2015年4月14日使用闲置募集资金人民币10,000万元向中国建设银行购买保本浮动收益型理财产品“深圳分行乾元2015年第50期保本型理财产品”。

　截至目前，该产品暂未到期。

　4、公司于2015年4月14日使用闲置募集资金人民币10,000万元向中国建设银行购买保本浮动收益型理财产品“深圳分行乾元2015年第51期保本型理财产品”。

　截至目前，该产品暂未到期。

　5、公司于2015年4月14日使用闲置募集资金人民币5,000万元向深圳农村商业银行购买保本浮动收益型理财产品“通赢计划—货币保本增利系列理财产品第80期”。

　截至目前，该产品暂未到期。

　6、公司于2015年4月23日使用闲置募集资金人民币5,000万元向向兴业银行购买保本固定收益型理财产品“兴业银行金雪球保本固定收益型开放式人民币理财产品（84D）第3款-1”。

　截至目前，该产品暂未到期。

　鉴于上述8,000万元银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，2015年6月12日，公司继续使用人民币8,000万元闲置募集资金向中国农业银行购买保本保证收益型理财产品。具体情况如下：

　1、产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品

　2、产品类型：保本保证收益型

　3、认购金额：人民币8,000万元

　4、投资期限：90天

　5、产品起息日：2015年6月13日

　6、产品到期日：2015年9月11日

　7、预期最高年化收益率：3.90%

　8、资金来源：公司闲置募集资金

　公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十七日