A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2015—022

　H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行

　中国光大银行股份有限公司监事长辞任公告

　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事长蔡浩仪先生因退休原因，于2015年6月2日向本行监事会提交辞呈，辞去本行监事长、股东监事和监事会提名委员会委员职务。

　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，蔡浩仪先生的辞任自辞呈送达本行监事会时生效。

　经蔡浩仪先生确认，其与本行监事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。

　本行监事会谨此对蔡浩仪先生在其任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司监事会

　2015年6月3日

　A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2015—023

　H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行

　中国光大银行股份有限公司第六届监事会

　第十八次会议决议公告

　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第十八次会议于2015年5月26日以书面形式发出会议通知，并于2015年6月2日以书面传签方式召开。会议应参与表决监事9名，实际参与表决监事9名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

　本次会议审议并通过以下议案：

　一、《关于选举中国光大银行股份有限公司第六届监事会监事长的议案》

　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　会议选举李炘监事为本行第六届监事会监事长，自会议决议作出之日起履职。

　二、《关于中国光大银行股份有限公司第六届监事会提名委员会组成人员调整的议案》

　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　会议批准李炘监事为监事会提名委员会委员，调整后的监事会提名委员会组成人员为：俞二牛（主任）、李炘、殷连臣、史维平、马宁。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司监事会

　2015年6月3日