本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2015年5月27日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对湖北广济药业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第226号），函中对本公司网站发布的一篇题为《加大投资力度，技术改造超前，实施新型工业化转型，广济药业元－四月实现四个同步增长》所述内容表示关注，本公司对《关注函》相关问题进行了认真核查后，对《关注函》中所列事项向深圳证券交易所做出书面回复，现将核查情况及问题回复的说明情况公告如下：

　一、深圳证券交易所公司管理部关注事项

　“2015年5月12日，你公司官方网站刊登《加大投资力度 技术改造超前》一文，文章称2015年1月至4月，公司“产值、销售收入、利税、和出口创汇分别同比增长5.8%、9.3%、4.6%和8.2%，实现四个同步增长”。而2015年4月相关财务数据，你公司尚未披露。”

　二、公司核查结果及回复说明

　1、公司党群工作部工作人员擅自在公司网站上发布的“加大投资力度，技术改造超前，实施新型工业化转型，广济药业元－四月实现四个同步增长”文章所述“产值、销售收入、利税、和出口创汇分别同比增长5.8%、9.3%、4.6%和8.2%，实现四个同步增长”内容不真实，不符合《上市规则》2.14条及《规范运作指引》第五章第一节公平信息披露的相关要求。

　经公司财务部初步统计，公司2015年1至4月份产值与去年同期相比减少16.66%、销售收入与去年同期相比减少17.81%、利润与去年同期相比增加33.94%、税收与去年同期相比增加6.69%、出口创汇与去年同期相比减少34.97%。

　2、公司信息披露内部控制不完善，未能履行或未完全履行新闻稿件的内部审批流程，流程管理有待加强。

　三、公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮网，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　公司将以此为戒，严格控制信息披露内部流程，加强宣传教育。今后，本公司及全体董事将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝以上事件的再次发生。

　公司对发生上述事项深表歉意！

　特此公告。

　湖北广济药业股份有限公司董事会

　2015年6月3日