本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　二、会议召开的情况

　1.现场会议召开时间：2015年6月1日（星期一）14:30

　网络投票时间为：2015年5月31日－2015年6月1日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月31日15:00 至2015年6月1日15:00 期间的任意时间。

　2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室。

　3.召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

　5.主持人：史今董事长

　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1.股东出席情况：

　参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共19人，持有公司股份229,889,501股 ，占公司股份总额的29.16％。

　其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计5人，代表股份 222,114,101股，占公司有表决权股份总数的28.17%；参加网络投票的股东14人，代表股份7,775,400股，占公司有表决权股份总数的0.9862%。

　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　四、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，以超过三分之二的同意票通过了以下议案：

　关于修改公司章程的议案：

　议案表决情况：同意229,869,901股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对19,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意15,913,831股，占出席会议中小投资者所持表决权99.88％；反对19,600股，占出席会议中小投资者所持表决权0.12％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　2.律师姓名：吕延峰、田慧

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　1.西安国际医学投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2. 北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　2015年6月2日