证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2015-38

　湖南黄金股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2015年6月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2015年5月27日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

　鉴于公司资产重组完成后，办公地址和注册地址已变更至长沙市，公司不再经营具体业务，本着精简高效的原则，根据公司实际情况，同意公司对内部组织机构进行调整，设立董事长办公室/证券部、审计法律事务部、人力资源部、财务部、生产安全综合部、投资管理部和市场协调部。

　具体内容见2015年6月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于调整公司内部组织机构的公告》（公告编号：临2015-39）。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月1日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2015-39

　湖南黄金股份有限公司

　关于调整公司内部组织机构的公告

　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召开第四届董事会第二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

　鉴于公司资产重组完成后，办公地址和注册地址已变更至长沙市，公司不再经营具体业务，本着精简高效的原则，根据公司实际情况，同意公司对内部组织机构进行调整。

　调整后的组织机构图详见附件。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月1日

　附件：

　湖南黄金股份有限公司组织机构图

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