股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-023

　宁波华翔电子股份有限公司

　重大事项停牌公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　因本公司正筹划非公开发行股票事宜，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宁波华翔，证券代码：002048）自2015年6月2日开市起停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。

　停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

　本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　宁波华翔电子股份有限公司

　董事会

　2015年6月2日

　股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-024

　宁波华翔电子股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2015年5月20日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2015年6月1日上午10：00在上海浦东以现场结合通讯方式的召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》；

　杜坤勇先生由于工作变动，近日以书面报告形式提出不再担任董事会秘书之职。董事会对杜坤勇先生在任期间的辛勤工作表示感谢。

　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　二、审议通过了《关于聘任董事长助理的议案》

　经董事长提名，会议同意聘任杨晓飞先生、韩铭扬先生为董事长助理（个人简历请见附件），任期与公司第五届董事会一致。

　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　三、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　经董事长提名，会议同意聘任韩铭扬先生为公司董事会秘书，严一丹女士（个人简历请见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致，联系方式如下：

　■

　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：杜坤勇先生因工作变动辞去董事会秘书的职务，经董事长提名，董事会聘任杨晓飞先生为董事长助理，韩铭扬先生为董事长助理、董事会秘书，上述高管的辞职和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。同意本次公司高管调整事项。

　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　特此公告。

　宁波华翔电子股份有限公司

　董事会

　2015年6月2日

　附件：简历

　杨晓飞先生，56岁，工学、法学双硕士学历，高级工程师、中级会计师，曾任东风易进工业有限公司董事、总经理；重庆超力高科技股份有限公司总经理；宁波峰梅实业有限公司副总经理、总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　韩铭扬先生，43岁，本科学历，曾任职雅戈尔集团股份有限公司证券部，宁波华翔证券事务部。2006年1月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　严一丹女士，29岁，本科学历，曾任职甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办，宁波华翔证券事务部。2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。