本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司本次增资控股之重大资产重组暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2015年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露了本次重大资产重组预案的相关公告，公司股票自2015年3月31日起复牌。

　自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，并得到了标的公司的积极配合。现将公司本次重大资产重组事项进展情况公告如下：

　一、本次重大资产重组事项进展情况

　本次重组的审计机构已完成相关审计工作并出具了审计报告、评估机构已完成相关评估工作并出具了评估报告；独立财务顾问和律师对本次重组的尽职调查等相关工作仍在进一步完善当中，待上述相关工作完成之后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序。

　根据本次重大资产重组的标的公司广西资富投资有限公司的物流仓储配送项目的建设规划，预计项目建设将于2015年底前实施完毕，继而投入正式运营。

　二、特别提示

　（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。

　（二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

　（三）公司于2015年3月20日披露的《博元投资增资控股之重大资产重组暨关联交易预案》中已说明了本次重组有关的风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　珠海市博元投资股份有限公司

　董事会

　二零一五年五月二十八日