本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2015年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登。现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本75,000,000股为基数，向全体股东每10股派8.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派7.200000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派7.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年6月1日，除权除息日为：2015年6月2日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、 咨询机构

　1、咨询地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

　2、咨询联系人：何颉

　3、咨询电话：028-66848862

　4、传真电话：028-88430473

　特此公告。

　四川国光农化股份有限公司董事会

　2015年5月26日