证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-026

　债券代码：122258 债券简称：13云煤业

　云南煤业能源股份有限公司

　关于参加“云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为推动云南辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，云南证监局决定与云南省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“2015年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，活动时间为2015年5月29日15:05—17:00，平台登录地址为：http://irm.p5w.net。

　届时，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）高管人员将参加本次活动，通过网上在线交流形式，就公司2014年年报披露、财务数据、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”沟通。欢迎广大投资者踊跃参与。

　特此公告。

　云南煤业能源股份有限公司董事会

　2015年5月27日

　证券代码: 600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2015－027

　债券代码：122258 债券简称：13云煤业

　云南煤业能源股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案:无

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年5月26日

　（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1、公司在任董事8人，出席8人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书张小可先生及部分高管列席本次会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、 关于《补选董事》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 关于《公司2014年度董事会报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 关于《公司2014年度监事会报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、 关于《公司2014年度独立董事述职报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、 关于《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、 关于《公司2014年度利润分配预案》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、 关于《公司2014年年度报告及其摘要》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、 关于《日常关联交易事项报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、 关于《公司2015年度向相关金融机构申请综合授信》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、关于《续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构和内控审计机构》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会第8项议案涉及公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司所属或实际控制的公司之间的关联交易，昆明钢铁控股有限公司持有公司58,589.472万股，已回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：云南众衡诚律师事务所

　律师：钱祥飞、陶汝远

　2、律师鉴证结论意见：

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　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　云南煤业能源股份有限公司

　2015年5月27日